百合股份：百合股份首次公开发行股票招股说明书.PDF

1、1-1-0威海百合生物技术股份有限公司威海百合生物技术股份有限公司（荣成市天鹅湖经济技术开发区成大路荣成市天鹅湖经济技术开发区成大路 552 号号）首次公开发行股票首次公开发行股票招股说明书招股说明书保荐人（主承销商）：保荐人（主承销商）：（广州市黄埔区中新广州知识城腾飞一街（广州市黄埔区中新广州知识城腾飞一街 2 号号 618 室）室）威海百合生物技术股份有限公司招股说明书1-1-1发行概况发行概况发行股票类型人民币普通股（A 股）本次拟发行股数1,600 万股每股面值人民币 1.00 元每股发行价格人民币 42.14 元预计发行日期2022 年 1 月 14 日拟上市的交易所上海证券交易所

2、发行后总股本6,400 万股公司发行及股东发售股本次发行股份数量 1,600 万股，全部为发行新股，公司原股东在本次发行中不公开发售股份；本次发行新股数量不低于发行后公司总股本的 25%。本次发行前股东所持股份的流通限制、股东对所持股份自愿锁定的承诺1、控股股东及实际控制人刘新力承诺：、控股股东及实际控制人刘新力承诺：自公司首次公开发行股票上市之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的公司本次发行前已发行的股份，也不由公司回购本人直接或间接持有的公司本次发行前已发行的股份。本人在公司担任董事、监事或高级管理人员期间，每年转让的股份不超过本人直接或间接持有公司股份总数的 2

3、5%，本人离职后六个月内，不转让本人直接或者间接持有的公司股份。本人直接或间接持有的公司股份在锁定期限届满后两年内减持的，减持价格不低于本次发行并上市时公司股票的发行价（若上述期间公司发生派发股利、送红股、转增股本、增发新股或配股等除权、除息行为的，则上述价格进行相应调整）。若公司上市后六个月内股票价格连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后六个月期末收盘价低于发行价（若公司在上市后六个月内发生派发股利、送红股、转增股本、增发新股或配股等除息、除权行为，则上述价格将作相应调整），本人直接、间接所持公司股份的锁定期在原有锁定期限的基础上自动延长六个月。本人不因职务变更、离职等原因而放

4、弃履行上述减持价格和延长锁定期限的承诺。本人将在遵守相关法律、法规、中国证监会和上海证券交易所对股份减持的各项规定的前提下，减持所持有的公司股份；在实施减持时，将按照相关法律法规的要求进行公告，未履行相关法律法规要求的公告程序前不减持所持公司股份。2、持有公司股份的监事刘兆民承诺：、持有公司股份的监事刘兆民承诺：自公司首次公开发行股票上市之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的公司本次发行前已发行的股份，也不由公司回购本人直接或间接持有的公司本次发行前已发行的股份。本人在公司担任董事、监事或高级管理人员期间，每年转让的股份不超过本人直接或间接持有公司股份总数的 25%，

5、本人离职后六个月内，不转让本人直接或者间接持有的公司股份。本人直接或间接持有的公司股份在锁定期限届满后两年内减持的，减持价格不低于本次发行并上市时公司股票的发行价（若上述期间公司发生派发股利、送红股、转增股本、增发新股或配股等除威海百合生物技术股份有限公司招股说明书1-1-2权、除息行为的，则上述价格进行相应调整）。若公司上市后六个月内股票价格连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后六个月期末收盘价低于发行价（若公司在上市后六个月内发生派发股利、送红股、转增股本、增发新股或配股等除息、除权行为，则上述价格将作相应调整），本人直接、间接所持公司股份的锁定期在原有锁定期限的基础上自动延

6、长六个月。本人不因职务变更、离职等原因而放弃履行上述减持价格和延长锁定期限的承诺。本人将在遵守相关法律、法规、中国证监会和上海证券交易所对股份减持的各项规定的前提下，减持所持有的公司股份；在实施减持时，将按照相关法律法规的要求进行公告，未履行相关法律法规要求的公告程序前不减持所持公司股份。3、公司股东刘新强承诺：、公司股东刘新强承诺：自公司首次公开发行股票上市之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的公司本次发行前已发行的股份，也不由公司回购本人直接或间接持有的公司本次发行前已发行的股份。本人将在遵守相关法律、法规、中国证监会和上海证券交易所对股份减持的各项规定的前提下，