北京银行：2014年度社会责任报告.PDF

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1、 股份有限公司 2014 年度社会责任报告 20152015 年年 4 4 月月 2727 日日 2 报告说明报告说明 报告时间范围：报告时间范围：2014 年 1 月 1 日至 2014 年 12 月 31 日，部分内容超出上述范围。报告组织范围：报告组织范围：报告覆盖北京银行股份有限公司总行、分支机构及投资机构。报告发布周期：报告发布周期：年度报告。报告编制原则：报告编制原则：报告依照中国银监会关于加强银行业金融机构社会责任的意见、商业银行公司治理指引、中国银行业协会中国银行业金融机构企业社会责任指引、上海证券交易所上海证券交易所上市公司环境信息披露指引和公司履行社会责任的报告编制指引等相

2、关要求进行编写。报告保证方式：报告保证方式：本公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。报告发布形式：报告发布形式：刊登本公司社会责任报告的网站：http:/ 及北京银行股份有限公司网站：http:/ 报告备臵地点：报告备臵地点：本行董事会办公室。3 前言 基本信息基本信息 1.法定中文名称：北京银行股份有限公司 法定英文名称：Bank of Beijing Co.,Ltd.（缩写：BOB）2.法定代表人：闫冰竹 3.董事会秘书：杨书剑 4.注册地址：北京市西城区金融大街甲 17 号首层 办公地址：北京市西

3、城区金融大街丙 17 号北京银行大厦 邮政编码：100033 值班电话：（86）10-66426500 传真：（86）10-66426519 客户服务电话：95526 投资者咨询电话：（86）10-66223826 国际互联网网址：http:/ 5.股票上市交易所：上海证券交易所 股票简称：北京银行 股票代码：601169 4 公司治理架构公司治理架构 完善的公司治理架构有利于保障利益相关方的利益。本行根据公司法、商业银行法等相关法律法规以及监管机构的规章制度，构建了三会一层现代公司治理架构，股东大会为最高权力机构、董事会为决策机构、监事会为监督机构、高级管理层为执行机构。北京银行公司治理框架

4、图 股东大会：股东大会：2014 年本行召开了 2013 年度股东大会及第一次临时股东大会，审议通过了董事会工作报告、监事会工作报告、年度财务报告、年度财务预算报告、发行优先股和二级资本债等多项议案，推动本行业务持续健康发展。董事会：董事会：2014 年本行召开董事会会议 7 次，审议通过了定期报告、机构发展规划、开展资产证券化业务、发行优先股和二级资本债等 70 多项重大议案，充分发挥了董事会战略决策和核心领导作用。同时，董事会下设专门委员会累计召开会议 5 27 次，审议了四五规划执行情况、全面风险报告、各项关联交易、监管指标体系报告等重要议题，有效发挥了专门委员会的决策支持作用。监事会：

5、监事会：2014 年本行召开监事会会议 6 次，审议通过了定期报告、董事会、高级管理层履职评价报告等重要议题，听取了风险、内控、财务等部门的工作报告及董事会形成的各项决议。同时，监事会下设专门委员会累计召开会议 8 次，审议或听取了年度财务报告、内控自我评估报告、内外部审计报告等重要议题。高级管理层：高级管理层：本行高级管理层由行长及其他高级管理人员组成，依据法律、法规、公司章程以及股东大会、董事会的授权行使职权，组织开展经营管理活动。2014 年 11 月，由 董事会 杂志主办的第十届中国上市公司董事会 金圆桌论坛暨金圆桌奖颁奖盛典在南京举行，我行凭借在公司治理方面的突出表现我行荣获优秀董事

6、会及最具创新力董秘奖项。6 2012014 4 年工作亮点年工作亮点 定位定位小微小微：我行始终坚持服务小微企业的市场定位，塑造了科技金融、文化金融、绿色金融、民生金融品牌。2014 年底小微企业贷款余额 1953 亿，较年初增长 352 亿元。服务地方：服务地方：截至 2014 年底，北京银行营销网络遍布 15 个大中城市（一级分行 11 家），325 家分支机构，并设立 3 家村镇银行，成为推动地方经济发展的重要力量。三农金融三农金融：创新推出 富民直通车金融服务体系，打通农村金融服务最后一公里，目前已完成北京郊区 215 个村的村村通工程，设立了15 个富民直通车金融服务站。民生关怀：民