金博股份：2021年半年度报告.PDF

1、2021 年半年度报告 1/146 公司代码：公司代码：688598688598 公司简称：公司简称：金博股份金博股份 湖南金博碳素股份有限公司湖南金博碳素股份有限公司 20212021 年半年度报告年半年度报告 2021 年半年度报告 2/146 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半半年度报告内容的真实、准确、完年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、重大风险提示重大

2、风险提示 公司已在本报告中描述了可能存在的相关风险，敬请查阅“第三节 管理层讨论与分析”之“五、风险因素”。三、三、公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会议。董事会会议。四、四、本半年度报告本半年度报告未经审计未经审计。五、五、公司负责人公司负责人王冰泉王冰泉、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人周子嫄周子嫄及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）周子嫄周子嫄声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。六、六、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转

3、增股本预案 2021年8月24日公司第二届董事会第二十五次会议审议通过了 关于公司2021年度中期利润分配预案的议案，拟以实施权益分派股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金股利5元（含税）。以2021年6月30日的总股本8,000万股计算，预计拟分配现金红利4,000万元，不送红股、不进行公积金转增股本。若董事会审议利润分配方案后股本发生变动，拟维持分配比例不变，相应调整分配总额。同日，公司第二届监事会第十八次会议审议通过了关于公司2021年度中期利润分配预案的议案。本次2021年度中期利润分配预案的议案尚需提交股东大会审议。七、七、是否是否存在存在公司治理特殊安排等重要事项公司

4、治理特殊安排等重要事项 适用 不适用 八、八、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。九、九、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 十、十、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否 2021 年半年度报告 3/146 十一、十一、是否存在半数是否存在半数以上以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性

5、 否 十二、十二、其他其他 适用 不适用 2021 年半年度报告 4/146 目录目录 第一节 释义.5 第二节 公司简介和主要财务指标.6 第三节 管理层讨论与分析.9 第四节 公司治理.22 第五节 环境与社会责任.24 第六节 重要事项.26 第七节 股份变动及股东情况.49 第八节 优先股相关情况.55 第九节 债券相关情况.56 第十节 财务报告.57 备查文件目录 载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的公司半年度财务会计报告。?载有公司法定代表人签字和公司盖章的半年报全文。报告期内公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。2021 年半

6、年度报告 5/146 第一节第一节 释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 公司、本公司、金博股份 指 湖南金博碳素股份有限公司 控股股东、实际控制人 指 廖寄乔 实际控制人的一致行动人、益阳荣晟 指 益阳荣晟管理咨询中心（有限合伙）益阳博程 指 益阳博程企业管理中心（有限合伙），2021 年更名为赣州博程咨询服务中心(有限合伙)益阳正嘉 指 益阳正嘉管理咨询中心（有限合伙），2021 年更名为赣州金乔企业管理中心(有限合伙)新材料创投 指 湖南新材料产业创业投资基金企业（有限合伙）创东方明达 指 深圳市创东方明达投资企业（有限合伙）长沙德恒 指 长沙德恒