渤海汽车：渤海汽车第九届监事会第二次会议决议公告.pdf

1、证券代码：600960 证券简称：渤海汽车 公告编号：2024-050 1 渤海汽车系统股份有限公司 第九届监事会第二次会议决议公告 一、监一、监事会会议召开情况事会会议召开情况 渤海汽车系统股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第二次会议通知于2024年10月19日以电子邮件、现场通知的方式发出，于2024年10月29日以书面传签方式召开，会议应到监事3名，实到3名，公司高级管理人员通过审阅会议资料方式列席本次会议。会议召开符合中华人民共和国公司法和渤海汽车系统股份有限公司章程规定。会议形成了如下决议：二、监二、监事会会议审议情况事会会议审议情况 （一）审议通过关于渤海汽车（一）审议通

2、过关于渤海汽车2 2024024年第三季度报告年第三季度报告的的议案；议案；监事会认为：公司2024年第三季度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的有关规定；三季报的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的有关规定，所包含的信息能够真实地反映出公司的经营管理和财务状况等事项；该报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。在做出本决议前，未发现参与三季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。（二）会议同意将关于购买董监高责任险的议案直接提交股东大会审（二）会议同意将关于购买董监高责任险的议案直接提交股东大会审议；议；鉴于全体监事均为被保险对象，属于利益相关方，公司全体监事对本议案回避表决，会议同意将本议案直接提交公司股东大会审议。该议案尚需提交公司股东大会审议、批准，股东大会召开时间另行通知。本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。证券代码：600960 证券简称：渤海汽车 公告编号：2024-050 2 表决结果：0票同意，0票反对，0票弃权，全体监事回避表决。特此公告。渤海汽车系统股份有限公司 监 事 会 2024 年 10 月 30 日