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SWIFT：了解支持大规模网络抢劫的洗钱技术（英文版）（28页）.pdf

上传人： 木*** 编号：32424 2021-03-24 28页 13.07MB

SWIFT在帮助其社区加强和维护全球金融生态系统的完整性方面发挥着关键作用，并始终坚持对安全的关注。作为这一重点的一部分，SWIFT一直致力于情报共享和思想领导，有助于社区了解网络威胁和网络罪犯的策略。该社区表示有兴趣获取更多信息的一个领域是，一旦网络犯罪分子成功实施了一次攻击，他们就会使用哪些方法来获取资金。考虑到这一点，SWIFT委托BAE系统公司研究并撰写这份报告。其目的是阐明网络犯罪分子使用的套现策略和技术，以便SWIFT社区通过网络安全控制和金融犯罪合规流程更好地保护自己。网络攻击者设法从银行盗取大量资金的大规模网络抢劫继续成为新闻头条。以前曾有过各种各样的报告，讨论这些攻击(比如针对银行高价值支付系统的攻击)是如何成功的，以及组织如何建立更好的防御。英国宇航系统公司和SWIFT分别于2017年和2019年联合发布了关于针对金融机构的网络抢劫技术以及银行业网络威胁演变的报告。

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本文主要讨论了大规模网络盗窃中洗钱技术的运用，以及如何通过信息共享、合规性提升、网络安全加强等手段来防范和打击这些犯罪活动。文章指出，网络犯罪分子在成功实施网络攻击后，通常会通过洗钱手段将非法所得转化为“干净”的资金，以逃避追查。洗钱过程通常分为三个阶段：资金放置、资金分层和资金整合。文章详细描述了每个阶段中犯罪分子可能采用的策略，如使用“马仔”接收和转移资金、通过前台公司混淆资金来源、利用现金密集型业务洗钱等。为了有效打击这些犯罪活动，文章建议加强金融机构与执法机构之间的信息共享，提高对高风险地区的风险因素认识，打击“马仔”活动，加强合规性和报告要求，以及提升网络安全水平。总体而言，文章强调了打击网络犯罪和洗钱活动的重要性，并提出了具体的防范措施。
网络犯罪如何洗钱？ 银行如何防范网络洗钱？ 加密货币在网络洗钱中的作用是什么？
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