GeoGuard：地理位置数据：加密交易所削减监管风险和打击金融犯罪的秘密武器（英文版）（13页）.pdf

上传人：云闲

编号：32195

2021-03-22

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本白皮书讨论了地理位置数据作为加密交换的重要工具的使用，以满足严格的了解客户(KYC)、反洗钱(AML)、打击资助恐怖主义(CFT)、制裁合规性和其他监管要求。它讨论了位置数据的使用案例，以降低监管措施的风险，并利用加密的难以置信的潜力。它还说明了仅凭IP地址不足以进行位置验证，以及为什么加密交换需要真实、准确和未经更改的多源位置数据，以使不良行为者远离其平台并满足法规遵从性要求。加密货币正在爆炸。像PayPal这样的金融服务公司正在进入加密市场，加密货币交易所Coinbase也即将上市。美国货币监理署(OCC)现在允许银行使用公共区块链网络和stablecoins进行某些支付活动。美国司法部(DoJ)以洗钱和帮助在线拍卖和销售网站欺诈买家的罪名，判处比特币交易所RG币的所有人10年监禁。据司法部称，交易所所有人“允许他的犯罪客户进行加密货币兑换现金，而无需任何身份证明或文件证明资金来源。”美国金融犯罪执法网(FinCEN)以违反反洗钱法为由，对Helix和Coin Ninja比特币混合器的运营商处以6000万美元罚款。FinCEN的调查显示，该运营商公然无视银行保密法(BSA)的要求，包括“未能收集和核实市场趋势客户姓名、地址和120多万笔交易的其他识别码。”

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