定期报告-观典防务：2020年半年度报告.pdf

1、公告编号：2020-073 1 2020 半年度报告 观典防务 NEEQ:832317 观典防务技术股份有限公司（Skycam Defense Technology Co.,Ltd.）公告编号：2020-073 2 公司半年度大事记公司半年度大事记 持续加强核心技术持续加强核心技术能力能力，巩固企业竞争优势，巩固企业竞争优势 报告期内，公司取得实用新型专利 19 项，涉及无人机机体结构、动力系统、任务载荷等。取得上述专利的基础在于公司构建了完善的“研、产、用”一体化体系，具有数万小时涵盖各种机型、各种应用场景的飞行数据库，为设计开发的高成功率奠定了坚实基础。上述专利的取得进一步增强了公司的核心

2、技术优势，是公司深耕禁毒市场、积极拓展其他无人机应用领域、大力开拓军品市场的根本保障。向不特定合格投资者公开发行股票并在精选层挂牌向不特定合格投资者公开发行股票并在精选层挂牌的相关工作的相关工作 2020 年 2 月 27 日，公司召开董事会审议通过向不特定合格投资者公开发行股票并在精选层挂牌的相关议案，相关议案于 2020 年 3 月 13 日通过了 2020 年第二次临时股东大会审议。2020 年 7 月 15 日，公司披露股票向不特定合格投资者公开发行并在精选层挂牌发行结果公告，公司以 13.69 元/股的价格，成功发行 39,590,000 股人民币普通股股票，其中战略配售数量为3,5

3、48,600 股，占发行总量的 8.96%；网下发行数量为 18,020,760 股，占发行总量的 45.52%；网上发行数量为 18,020,640 股，占发行总量的 45.52%。2020 年 7 月 27 日，公司股票正式挂牌精选层。公司治理能力进一步提升公司治理能力进一步提升 报告期内，公司根据发展需要，聘任两名副总经理，并先后修改、修订了公司章程及向不特定合格投资者公开发行股票并在精选层挂牌后适用的系列内部治理制度等，使公司治理能力得到进一步完善。公告编号：2020-073 3 目 录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .4 4 第二节第二节 公司概况公司概况

4、.7 7 第三节第三节 会计数据和经营情况会计数据和经营情况 .9 9 第四节第四节 重大事件重大事件 .1919 第五节第五节 股份变动和融资股份变动和融资 .2323 第六节第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工变动情况董事、监事、高级管理人员及核心员工变动情况 .2929 第七节第七节 财务会计报告财务会计报告 .3232 第八节第八节 备查文件目录备查文件目录 .7474 公告编号：2020-073 4 第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性

5、、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人高明、主管会计工作负责人李振冰及会计机构负责人（会计主管人员）李玲保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。本半年度报告未经会计师事务所审计。本半年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对半年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议半年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 是否审计 是 否 【重大风险提

6、示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险重大风险事项事项简要简要描述描述 公司所处行业市场空间及公司成长性的风险 公司的部分业务属于工业级无人机的禁毒应用细分领域。根据IDC 研究数据，2019 年我国工业级无人机销量为 93 万台，平均年增速达到 45%，市场空间较为乐观，但国内禁毒无人机应用市场较为细分，市场需求及增长空间较大程度依赖于政府在禁毒领域的财政投入。如果未来政府在禁毒领域的财政预算减少，或政策支持力度下降，则可能对公司在无人机禁毒细分领域的成长性造成一定影响。客户集中度较高的风险 报告期内，公司客户较为集中。公司与主要客户维持有良好的合作关系，但如果公