国际商会商业罪案局：2021年欺诈、金融犯罪和资产追回领域的国际动态和前景（英文版）（156页）.pdf

上传人：木***

编号：30764

2021-02-25

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欺诈和金融犯罪是世界各地的组织、机构和经济体系稳定和繁荣的最大障碍之一，无论是在发达国家还是发展中国家。欺诈是大多数人都可能成为受害者的罪行。无论如何解释，这些都是不断发展的跨国威胁，需要有意义和创新的思维来应对，包括复杂的商业欺诈、内幕交易、市场操纵、洗钱、贿赂、恐怖主义融资或逃税。虽然”共同价值观、共同办法”的精神是全球打击经济犯罪框架的基础，特别是在洗钱和金融监管方面，但一刀切的办法往往忽略了不同法域的重要背景挑战。对于律师和调查人员来说，只有对欺诈、金融犯罪和资产追回问题采取更加细致入微的方法，我们才能理解和恰当地阐明在国际、区域和国内层面无论是在实践上还是在理论上真正的挑战是什么。因此，可以促进更有意义和实际的合作与协作。近年来，金融犯罪已经成为新闻媒体越来越经常的话题。在执法工作方面，正在迅速设计和部署新的民事和刑事工具，超越传统的追回机制或刑事司法系统的使用，包括达成暂缓起诉协议，以处理复杂的国际贿赂指控和针对大型金融机构的反洗钱行为，以及使用来历不明的财富令等新机制，以锁定政治公众人物或参与严重犯罪者的可疑财富。

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