CSA：2020年加密货币犯罪和反洗钱报告（56页）.pdf

上传人：云闲

编号：30412

2020-12-01

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1、匿名的和流动的现金一直以来都是犯罪分子的工具。2020年，尽管非法交易仅占比特币年交易量的0.5，具有类似特征的加密货币可能同样难以彻底摆脱其不良声誉。虚拟资产服务提供商（VASP）是预防金融犯罪和确定不良行为者的前线。但是，VASP的反洗钱控制不足会最终难于阻止全球犯罪资金的流动。随着VASP的不断成熟和采取更强大的安全措施，CipherTrace发现，犯罪分子开始将目光投向比集中式对等服务防护更弱的分散式金融服务。（一）2020年从BTC犯罪地址发送的35亿美元2021云安全联盟大中华区-版权所有77与犯罪相关的比特币地址在2020年发送了价值超过35亿美元的比特币。该数字包括受黑市，勒索

2、软件参与者，黑客和欺诈者控制的BTC地址。这些比特币的大部分最终需要由这些犯罪分子洗钱，这意味着它将进入交易所，在交易所可以将其转换成法定货币并转移到银行。（二）一家美国交易所在2020年直接向罪犯发送了超过3670万美元通过使用包括CipherTraceArmada在内的加密货币情报工具，分析人员能够确定，尽管KYC表现出色，但一家著名的美国交易所在2020年仍直接从犯罪来源获得了价值超过350万美元的比特币。但是，这个数字只是实际流入交易所的犯罪资金来源的一小部分。精明的犯罪分子通常会在其非法资金来源与他们选择的法定出口之间建立距离。值得注意的是，尽管交易所直接从与犯罪相关的地址接收了价值

3、350万美元的BTC，但交易所在收到资金之前无法拒绝任何资金。即使交易所退还了这些资金，互动仍将记录在区块链上。然而，该交易所还直接发送了价值3670万美元的比特币与犯罪相关的地址。适当的AML软件可以并且应该停止这些事务。这些直接发送给犯罪来源的交易突出了准确的区块链分析数据的重要性。在与受监管的交易所进行交易时，许多罪犯通常不会直接从其与犯罪链接的地址发送邮件，这使3670万美元成为通过交易所流向罪犯口袋的资金的保守估计。绝大多数不良行为者至少会转移他们的资金一次。实际上，CipherTrace分析师发现，典型的加密货币交易所的黑市敞口通常会在两跳后翻倍（交易一旦从交易所中删除）。在这家美国加密货币交易所，黑市敞口的两跳交易在三倍以上。

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