鲁信创投：2018年年度报告.PDF

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1、2018 年年度报告 1/171 公司代码：600783 公司简称：鲁信创投 鲁信创业投资集团股份有限公司鲁信创业投资集团股份有限公司 2012018 8 年年度报告年年度报告 2018 年年度报告 2/171 重要提示重要提示 一、一、公司公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会议。董事会会议。三、三

2、、瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为为公司公司出具了出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。四、四、公司负责人公司负责人王飚王飚、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人葛效宏葛效宏及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）姚娟姚娟声明：声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经瑞华会计师事务所审计，2018年度公司归属于母公司所有者的净利润18,692.17万元

3、，加年初未分配利润151,800.26万元，减去已分配的2017年度利润3,721.80万元，按规定提取法定盈余公积2,359.13万元，2018年度可供股东分配利润为164,411.51万元；2018年度母公司未分配利润为38,428.59万元。经董事会审议，拟按照如下方案实施利润分配预案：以2018年末总股本744,359,294股为基数，向全体股东每10股派息1元（含税）。上述分配方案共计派发现金股利7,443.59万元，剩余可分配利润结转至下一年度。公司不进行资本公积金转增股本。为保证本次利润分配方案的顺利实施，提请股东大会授权董事会全权负责处理与本次利润分配有关的一切事宜。六、六、前

4、瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。七、七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否 九、九、重大风险提示重大风险提示 报告期内，公司未发现存在对未来发展战略、持续经营活动产生不利影响的重大风险。对于经营发展中面临的经营风险，公司将采取措施积极应对，具体情况请参见“第四节经营情况讨论与分析”中“三、公司关于公司未来发展的讨

5、论与分析”之“（四）可能面对的风险”部分。十、十、其他其他 适用 不适用 2018 年年度报告 3/171 目录目录 第一节第一节 释义释义.4 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.6 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.9 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析.11 第五节第五节 重要事项重要事项.22 第六节第六节 普通股股份变动及股东情况普通股股份变动及股东情况.41 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.44 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.45 第九节第九节 公司治理公司治理.51 第

6、十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况.53 第十一节第十一节 财务报告财务报告.57 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录.171 2018 年年度报告 4/171 第一节第一节 释义释义 一、一、释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 鲁信创投 指 鲁信创业投资集团股份有限公司 鲁信集团 指 山东省鲁信投资控股集团有限公司 高新投 指 山东省高新技术创业投资有限公司 泰山砂布砂纸 指 淄博四砂泰山砂布砂纸有限公司 开发区砂布砂纸 指 淄博开发区四砂砂布砂纸有限公司 进出口公司 指 淄博泰山磨料磨具进出口有限公司 信博洁具 指 山东信博洁具有