莫高股份：2019年年度报告.PDF

1、2019 年年度报告 1/135 公司代码：公司代码：600543600543 公司简称：公司简称：莫高股份莫高股份 甘肃莫高实业发展股份有限公司甘肃莫高实业发展股份有限公司 20192019 年年度报告年年度报告 2019 年年度报告 2/135 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、未出席董事情况未出席

2、董事情况 未出席董事职务 未出席董事姓名 未出席董事的原因说明 被委托人姓名 董事 张金虎 因个人原因未参加会议表决 三、三、大信会计师事务所（特殊普通合伙）大信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。四、四、公司负责人公司负责人赵国柱赵国柱、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人司晓红司晓红及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）金宝山金宝山声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事

3、会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2019 年度公司（母公司）净利润为 5,142.48 万元，根据公司法和公司章程的有关规定，分别按净利润的 10%提取了法定盈余公积金 514.25 万元和任意盈余公积金 514.25万元。根据中国证监会上市公司监管指引第 3 号上市公司现金分红关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知、上海证券交易所上市公司现金分红指引规定以及公司章程 公司未来三年股东回报规划（2017年-2019 年）约定的利润分配政策，在保证正常经营和长远发展的前提下，公司拟以 2019 年 12 月 31 日总股本321,12

4、0,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 0.26 元（含税），共计派发现金 8,349,120.00元，剩余未分配利润结转以后年度分配。2019 年度不进行股票股利分配、也不进行资本公积转增股本。六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。七、七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否 九、九

5、、重大风险提示重大风险提示 公司已在本年度报告中详细描述公司面临的风险，敬请投资者予以关注，详见本年度报告“经营情况讨论与分析”等有关章节中关于公司面临风险的描述。十、十、其他其他 适用 不适用 2019 年年度报告 3/135 目目 录录 第一节第一节 释义释义.4 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.4 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.7 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析.9 第五节第五节 重要事项重要事项.22 第六节第六节 普通股股份变动及股东情况普通股股份变动及股东情况.35 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.39 第八节第

6、八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.40 第九节第九节 公司治理公司治理.44 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况.47 第十一节第十一节 财务报告财务报告.48 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录.135 2019 年年度报告 4/135 第一节第一节 释义释义 一、一、释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 公司、本公司 指 甘肃莫高实业发展股份有限公司 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 董事会