莫高股份：2019年年度报告摘要.PDF

1、1 公司代码：600543 公司简称：莫高股份 甘肃莫高实业发展股份有限公司甘肃莫高实业发展股份有限公司 20192019 年年度报告摘要年年度报告摘要 2 一一 重要提示重要提示 1 1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。2 2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，本公

2、司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。个别和连带的法律责任。3 3 未出席董事情况未出席董事情况 未出席董事职务 未出席董事姓名 未出席董事的原因说明 被委托人姓名 董事 张金虎 因个人原因未参加会议表决 4 4 大信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。大信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。5 5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告期利润分配预案

3、或公积金转增股本预案 经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2019 年度公司（母公司）净利润为 5,142.48 万元，根据公司法和公司章程的有关规定，分别按净利润的 10%提取了法定盈余公积金 514.25万元和任意盈余公积金 514.25 万元。根据中国证监会 上市公司监管指引第 3 号上市公司现金分红 关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知、上海证券交易所上市公司现金分红指引规定以及公司章程 公司未来三年股东回报规划（2017 年-2019 年）约定的利润分配政策，在保证正常经营和长远发展的前提下，公司拟以 2019 年 12 月 31 日总股本 321,120,000 股为基

4、数，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 0.26 元（含税），共计派发现金 8,349,120.00 元，剩余未分配利润结转以后年度分配。2019 年度不进行股票股利分配、也不进行资本公积转增股本。二二 公司基本情况公司基本情况 1 1 公司简介公司简介 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 莫高股份 600543 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 朱晓宇 杨敏超 办公地址 甘肃省兰州市城关区东岗西路638号兰州财富中心23层 甘肃省兰州市城关区东岗西路638号兰州财富中心23层 电话 0931-8776219

5、0931-8776209 电子信箱 2 2 报告报告期公司主要业务简介期公司主要业务简介（一）主要业务：公司所从事的主要业务为葡萄种植及葡萄酒生产、销售，生产基地位于甘肃武威，始建于 1981年。在甘肃武威建成了莫高庄园和莫高生态酒堡，在兰州建成集研发、生产、参观、旅游、文化培训为一体的莫高国际酒庄，在北京、深圳、西安、兰州等地建成集展示、品鉴、消费、文化功能为一体的莫高城市酒堡。3 （二）经营模式：公司葡萄酒产业按照“酿造葡萄种植葡萄酒生产销售的一体化庄园式”模式经营。1、种植模式：公司采取“单品区划，单品采摘，单品压榨，单品发酵”的种植模式，即单一品种单一种植，以保证品种的纯度；单一品种单

6、一采摘，以保证葡萄的纯度；单一品种单一压榨，以保证原汁的纯度；单一品种单一发酵，以保证原酒的纯度。2、生产模式：公司葡萄酒生产体系形成莫高庄园和莫高国际酒庄“双引擎”格局，坚持自主研发，按照“生产一代，研究一代，构思一代”模式形成独特产品体系，现已开发出干红、干白、冰酒、白兰地等七大系列 200 多个产品，通过了“中国绿色食品认证”和“中国有机产品”认证。3、销售模式：公司采取直销和经销的销售模式，实施“全国化”战略。销售管理模式形成了“543”市场、组织、管理架构。（三）行业情况：葡萄酒产业是国际公认的绿色朝阳产业，是国家酒类重点发展方向。葡萄酒产业是集农业、工业和现代服务业于一体，并与文化