卧龙电驱：2018年年度报告.PDF

1、卧龙电驱卧龙电驱 2018 年年度报告年年度报告 1/253 公司代码：600580 公司简称：卧龙电驱 卧龙电气驱动集团股份有限公司卧龙电气驱动集团股份有限公司 2018 年年度报告年年度报告 卧龙电驱卧龙电驱 2018 年年度报告年年度报告 2/253 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、公司公司全体

2、董事出席全体董事出席董事会会议。董事会会议。三、三、立信会计师事务所（特殊普通合伙）立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。四、四、公司负责人公司负责人陈建成陈建成、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人吴剑波吴剑波及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）欧阳丽欧阳丽娟娟声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 2018年度利润分配预

3、案：拟以2018年度利润分配股权登记日的公司总股本为基数，向全体股东按每10股派发现金红利1.5元（含税）进行分配，剩余可供股东分配的利润结转下一年。公司2018年度不进行资本公积转增股本。六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本报告中所涉及的未来计划发展战略等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质性承诺，敬请广大投资者注意投资风险。七、七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否 九、九、重大风险提示重大风险提示

4、 公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险，敬请查阅第四节经营情况讨论与分析中关于公司未来发展的讨论中可能面对的风险因素及对策部分的内容。十、十、其他其他 适用 不适用 卧龙电驱卧龙电驱 2018 年年度报告年年度报告 3/253 目目 录录 第一节第一节 释义释义.4 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.6 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.10 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析.14 第五节第五节 重要事项重要事项.32 第六节第六节 普通股股份变动及股东情况普通股股份变动及股东情况.49 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.57

5、第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.58 第九节第九节 公司治理公司治理.66 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况.71 第十一节第十一节 财务报告财务报告.72 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录.253 卧龙电驱卧龙电驱 2018 年年度报告年年度报告 4/253 第一节第一节 释义释义 一、一、释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义常用词语释义 卧龙控股 指 卧龙控股集团有限公司 公司、卧龙电驱、本公司 指 卧龙电气驱动集团股份有限公司 卧龙地产 指 卧龙地产集团股份有限公司 卧龙投

6、资 指 浙江卧龙舜禹投资有限公司 ATB 驱动股份 指 ATB Austria Antriebstechnik AG Brook Crompton 指 Brook Crompton Holding Ltd.，新加坡上市 香港卧龙控股 指 香港卧龙控股集团有限公司 卧龙灯塔 指 卧龙电气集团浙江灯塔电源有限公司 浙江国贸 指 浙江卧龙国际贸易有限公司 卧龙置业 指 浙江卧龙置业投资有限公司 卧龙国际 指 卧龙国际（香港）有限公司 上海卧龙 指 上海卧龙国际商务有限公司 欧力卧龙 指 绍兴欧力-卧龙振动机械有限公司 浙江龙能 指 浙江龙能电力发展有限公司 中央研究院 指 卧龙电气（上海）中央研究院