天士力：2018年年度报告（修订版）.PDF

1、2018 年年度报告 1/246 公司代码：600535 公司简称：天士力 天士力医药集团股份有限公司天士力医药集团股份有限公司 2012018 8 年年度报告年年度报告 2018 年年度报告 2/246 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。律责任。二、二、公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会议。董事会会议。三、三、

2、天健会计师事务所（特殊普通合伙）天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。四、四、公司负责人公司负责人闫凯境闫凯境、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人朱永朱永宏宏及会计机构负责人（会计主管人及会计机构负责人（会计主管人员）员）魏洁魏洁声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经天健会计师事务所审计，本公司2018年度合并会计报表归属于母公司股东的净利润为1

3、,545,167,982.94元。按母公司会计报表净利润1,322,226,158.65元的10%提取法定盈余公积金132,222,615.87元，加上合并会计报表年初未分配利润5,174,333,054.48元，减去2018年按照2017年度利润分配方案，派发的现金股利432,190,351.20（含税）后，本公司2018年度合并会计报表未分配利润为6,155,088,070.35元。本次股利分配拟以2018年末总股本扣除库存股后1,507,919,530.00股为基数，按每10股派发现金股利3.00元（含税），向股利分配股权登记日登记在册的全体股东派发现金股利总额为452,375,859.

4、00元（含税）。本次股利分配后合并会计报表未分配利润余额为5,702,712,211.35元。六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用不适用 本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质性承诺，请投资者注意投资风险。七、七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 2018 年年度报告 3/246 九、九、重大风险提示重大风险提示 适用 报告期内，不存在对公司生产经营产生实质性影响的特别重大风险。公司已在本报

5、告中详细阐述公司在生产经营过程中可能面临的各种风险及应对措施，包括行业风险、经营管理风险等，敬请查阅第四节管理层讨论与分析中“可能面对的风险”部分。十、十、其他其他 适用不适用 2018 年年度报告 4/246 目录目录 第一节第一节 释义释义.5 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.6 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.10 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析.18 第五节第五节 重要事项重要事项.65 第六节第六节 普通股股份变动及股东情况普通股股份变动及股东情况.86 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.93 第八节第八节 董事、监事

6、、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.94 第九节第九节 公司治理公司治理.104 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况.109 第十一节第十一节 财务报告财务报告.113 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录.246 2018 年年度报告 5/246 第一节第一节 释义释义 一、一、释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 公司/本公司/天士力 指 天士力医药集团股份有限公司，更名自天士力制药集团股份有限公司 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 中国证监会/证监会 指 中国证券监督管理委