天士力：2019年年度报告.PDF

1、2019 年年度报告 1/206 公司代码：600535 公司简称：天士力 天士力医药集团股份有限公司天士力医药集团股份有限公司 2019 年年度报告年年度报告 2019 年年度报告 2/206 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、未出席董事情况未出席董事情况 未出席董事职务 未出席董事姓名 未出席董事的

2、原因说明 被委托人姓名 独立董事 Xin Liu 境外出差及时差原因 田昆如 三、三、天健会计师事务所（特殊普通合伙）天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。四、四、公司负责人公司负责人闫凯境闫凯境、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人朱永宏朱永宏及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）魏洁魏洁声声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、经董事会审议的经董事会审议的报告期报告期利润分配预案或公积金转增股本预案利润分配预案或公积金转增股本预

3、案 经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截止2019年12月31日，天士力医药集团股份有限公司（以下简称“公司”、“上市公司”）期末可供分配利润为人民币4,709,297,045.70元（合并报表中未分配利润为6,561,807,643.31 元，母公司报表中未分配利润为4,709,297,045.70元）。公司2019年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本（扣除股份回购专户内股票数量）为基数分配利润。本次利润分配预案如下：上市公司拟向全体股东每10股派发现金红利3.3元（含税）。截至2019年12月31日，公司总股本1,507,919,530.00股（总股本1,512,666,229

4、.00，扣除库存股4,746,699.00）以此计算合计拟派发现金红利497,613,444.90元（含税）。本年度公司现金分红占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率为49.69%。六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用不适用 本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质性承诺，请投资者注意投资风险。七、七、是否存在被控股是否存在被控股股东及其关股东及其关联方非经营性占用资金情况联方非经营性占用资金情况 否 八、八、是否存在违反规是否存在违反规定决策程序对外定决策程序对外提供担保的情况提供担保的情况 否 2019 年年度报告 3/206 九、九、重大

5、风险提示重大风险提示 报告期内，不存在对公司生产经营产生实质性影响的特别重大风险。公司已在本报告中详细阐述公司在生产经营过程中可能面临的各种风险及应对措施，包括行业风险、经营管理风险等，敬请查阅第四节管理层讨论与分析中“可能面对的风险”部分。十、十、其他其他 适用 不适用 2019 年年度报告 4/206 目录目录 第一节第一节 释义释义.5 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.6 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.10 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析.15 第五节第五节 重要事项重要事项.46 第六节第六节 普通股股份变动及股东情况普通股股份

6、变动及股东情况.64 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.70 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.71 第九节第九节 公司治理公司治理.77 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况.80 第十一节第十一节 财务报告财务报告.83 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录.206 2019 年年度报告 5/206 第一节第一节 释义释义 一、一、释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 公司/本公司/天士力 指 天士力医药集团股份有限公司 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民