四川成渝：2018年年度报告摘要.PDF

1、 1/40 四川成渝高速公路股份有限公司四川成渝高速公路股份有限公司 SICHUAN EXPRESSWAY COMPANY LIMITED （于中华人民共和国注册成立的股份有限公司）20182018年年年度报告摘要年度报告摘要 （A A 股股）2019年3月28日 2/40 3/40 一一 重要提示重要提示 1 1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监

2、会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。2 2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。3 3 未出席董事情况未出席董事情况 未出席董事职务 未出席董事姓名 未出席董事的原因说明 被委托人姓名 董事 郑海军 有重要公务 周黎明 董事 唐勇 有重要公务 周黎明 4 4 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。信永中

3、和会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。5 5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 按照境内会计准则，2019 年度本集团合并后归属于母公司所有者的净利润约为人民币84,920.25 万元，其中：母公司净利润约为人民币 102,209.59 万元，按母公司净利润 40%的比例提取公积金约人民币40,883.83万元后当年实现的可供股东分配利润约为人民币61,325.75万元。根据本公司章程的规定：如实施现金分红，其比例不低于当期母公司实现的可供股东分配利润（以境内外会计准则分别计算的可供股东分配

4、利润中孰低数为准）的 30%。公司董事会已建议以公司2018 年末总股本 305,806 万股为基数，每股派发现金股息人民币 0.1 元（含税），共计派发现金股息约人民币 30,580.60 万元（含税），约占当年母公司实现的可供股东分配利润的 49.87%，约占 2018 年度归属于本公司股东的净利润的 36.01%。剩余利润结转下一年度。本年度，本公司不实施资本公积金转增股本。本预案尚须提呈公司 2018 年度股东周年大会审议。二二 公司基本情况公司基本情况 1 1 公司简介公司简介 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 四川成渝

5、 601107-H股 香港联合交易所有限公司 四川成渝 00107-联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 张永年 王爱华 办公地址 中国四川省成都市武侯祠大街252号 中国四川省成都市武侯祠大街252号 电话(86)28-8552-7510(86)28-8552-6105 电子信箱 4/40 2 2 报告期公司主要业务简介报告期公司主要业务简介（一）公司主要业务及经营模式本公司于 1997 年 8 月 19 日在中国四川省工商局注册成立。1997 年 10 月 7 日及 2009 年 7 月 27 日分别于联交所及上交所挂牌上市，证券代码分别为 00107 及 601107。本集团

6、的主要业务为投资、建设、经营和管理高速公路基建项目，同时亦经营其他与高速公路相关的业务。目前，本集团主要拥有成渝高速、成雅高速、成乐高速、成仁高速、城北出口高速、遂西高速及遂广高速等位于四川省境内的高速公路全部或大部分权益。截止 2018 年 12 月 31 日，本集团辖下高速公路收费总里程约 744 公里，总资产及净资产分别约为人民币 3,620,381.68 万元及人民币 1,488,439.92万元。截止 2018 年 12 月 31 日，本公司总股本数为 3,058,060,000 股（包括 895,320,000 股 H 股及 2,162,740,000 股 A 股），本公司股东及资