养元饮品：2018年年度报告摘要.PDF

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1、公司代码：603156 公司简称：养元饮品 河北养元智汇饮品股份有限公司河北养元智汇饮品股份有限公司 2012018 8 年年度报告摘要年年度报告摘要 一一 重要提示重要提示 1 1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。2 2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。3 3 公司全体董事出席董事会会议。4 4 致同会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意

2、见的审计报告。5 5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2018 年度公司合并报表实现归属于公司所有者的净利润为 267,752.68 万元。2018 年度母公司报表实现净利润为 261,201.68 万元，加年初未分配利润 498,521.24 万元，减 2018 年 5 月派发的 2017 年度现金红利 139,893.00 万元、送股21,522.00 万股（每股面值 1 元），提取法定盈余公积金 12,913.50 万元后，截至 2018 年 12 月 31日，公司可供分配利润 585,394.42 万元。公司 2018 年度

3、利润分配预案为：以该方案实施前的公司总股本 75,327 万股为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 30 元（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 4股（每股面值 1 元），共计派发现金红利 225,981.00 万元，转增 30,130.80 万股。本次分配后总股本为 105,457.80 万股。二二 公司基本情况公司基本情况 1 公司简介 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 养元饮品 603156 不适用 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 马永利 吴卜乐 办公地址 河北省衡水市经济开发

4、区北区新区六路南、滏阳四路以西 河北省衡水市经济开发区北区新区六路南、滏阳四路以西 电话 0318-2088006 0318-2088006 电子信箱 2 报告期公司主要业务简介（一）（一）公司所从事的主要业务和产品公司所从事的主要业务和产品 公司自其前身 1997 年 9 月 24 日设立起，一直致力于主要以核桃仁为原料的植物蛋白饮料的研发、生产和销售。公司的主要产品为同时标注“养元”商标、“六个核桃”商标的植物蛋白饮料核桃乳，具体品种主要有养元低糖精品型六个核桃核桃乳、养元（低糖）智汇养生六个核桃核桃乳、养元精研型六个核桃核桃乳和养元添加磷脂六个核桃核桃乳等。除核桃乳外，公司产品结构中还包

5、括植物蛋白饮料核桃花生露、核桃杏仁露以及跨品类新品养元红枸杞饮料等。公司的主要产品图示如下：养元低糖精选型六个核桃核桃乳 养元智汇养生六个核桃核桃乳 养元低糖精研型六个核桃核桃乳 养元添加磷脂六个核桃核桃乳 养元无糖易智状元六个核桃核桃乳 养元易智五星六个核桃核桃乳（二）（二）公司的经营模式公司的经营模式 1、采购模式采购模式 公司设核桃事业部和供应部负责公司主要原材料、辅料、包装材料等的采购事宜，其具体职责包括：供应商的评估管理及供应链的优化；完成公司年度采购目标，及时、有力地在计划内保障供应；在采购过程中严格控制好食品安全的各个环节；降低采购成本。公司的采购以保证食品安全为导向，制订了供应

6、商的选择、考核、管理及淘汰制度。公司制订了采购管理制度 外包选择标准，据之对供应商、外包方进行选定，符合公司标准的供应商进入合格供应商名单。公司制订了供应商管理手册，据之对供应商的企业资质、生产能力、供货质量、服务态度、交货及时率及其他情况进行综合评定，评出优劣等级。公司还采取第二方的现场审核方式，供应部每年组织生产技术部、总经办等相关部门对供应商进行一次实地考察，通过实地考察、现场审核、资质审查等方式对供应商能力综合评定，实施优胜劣汰。在采购流程方面，总经办调度中心按照公司销售目标，将月度生产计划下达到生产技术部，生产技术部将周生产计划下达至核桃事业部和供应部，核桃事业部和供应部根据生产计划