中直股份：2018年年度报告.PDF

1、2018 年年度报告 1/174 公司代码：600038 公司简称：中直股份 中航直升机股份有限公司中航直升机股份有限公司 2012018 8 年年度报告年年度报告 2018 年年度报告 2/174 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、公司全体董事出席董事会会议。因工作原因，董事曲景文授权董事吕杰代为出席并行使表决权；董事陶国飞授权董事堵娟代为出席并行使表决权。三、信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。四、公司负责人曲景文、主管

2、会计工作负责人堵娟及会计机构负责人（会计主管人员）朱剑锋声 明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 1.以 2018 年 12 月 31 日股本 589,476,716 股为基数向全体股东每 10 股派发现金红利 2.60元（含税），计 153,263,946.16 元。2.上述分配方案实施后，剩余未分配利润结转以后年度分配。3.根据本公司实际情况，决定本次不进行资本公积金转增股本。六、前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本报告中所涉及的发展战略、经营计划等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。七、是否存

3、在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否 九、重大风险提示 公司已在本期年度报告中详细描述公司面临的风险，敬请查阅“董事会报告”等有关章节关于公司面临风险的描述。十、其他 适用 不适用 2018 年年度报告 3/174 目录 第一节第一节 释义释义.4 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.4 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.9 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析.10 第五节第五节 重要事项重要事项.23 第六节第六节 普通股股份变动及股东情况普通股股份变动及股东情况.36 第七节第七节

4、优先股相关情况优先股相关情况.43 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.44 第九节第九节 公司治理公司治理.50 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况.53 第十一节第十一节 财务报告财务报告.54 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录.174 2018 年年度报告 4/174 第一节第一节 释义释义 一、一、释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 本公司、中直股份 指 中航直升机股份有限公司 哈航集团 指 哈尔滨航空工业（集团）有限公司，本公司控股股东 中航科工 指 中国航空科技工业股份有

5、限公司 航空工业集团 指 中国航空工业集团有限公司，本公司实际控制人 直升机公司 指 中航直升机有限责任公司 哈飞集团 指 哈尔滨飞机工业集团有限责任公司 哈飞航空 指 哈尔滨哈飞航空工业有限责任公司 昌河航空 指 江西昌河航空工业有限公司 惠阳公司 指 惠阳航空螺旋桨有限责任公司 昌飞集团 指 昌河飞机工业（集团）有限责任公司 国务院国资委 指 国务院国有资产监督管理委员会 国防科工局 指 国家国防科技工业局 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 嘉源律师 指 北京市嘉源律师事务所 信永中和 指 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）上市规则 指 上海证券交易所股

6、票上市规则 报告期 指 2018 年度 元、万元 指 人民币元、人民币万元 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、公司信息公司信息 公司的中文名称 中航直升机股份有限公司 公司的中文简称 中直股份 公司的外文名称 AVICOPTER PLC 公司的外文名称缩写 公司的法定代表人 曲景文 二、二、联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 顾韶辉 联系地址 哈尔滨市平房区友协大街15号 电话 0451-86528350 022-59800060 传真 022-59800024 电子信箱 2018 年年度报告 5/174 三、三、基本情况简介基本