中直股份：2019年年度报告.PDF

1、2019 年年度报告 1/158 公司代码：600038 公司简称：中直股份 中航直升机股份有限公司中航直升机股份有限公司 2019 年年度报告年年度报告 2019 年年度报告 2/158 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会议。董事会会议。三、三、信永中和会计师事

2、务所（特殊普通合伙）信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。四、四、公司负责人公司负责人曲景文曲景文、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人吕杰吕杰及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）朱剑锋朱剑锋声声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 1.以2019年12月31日股本589,476,716股为基数向全体股东每10股派发现金红

3、利3.00元（含税），计176,843,014.80元。2.上述分配方案实施后，剩余未分配利润结转以后年度分配。3.根据本公司实际情况，决定本次不进行资本公积金转增股本。六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本报告中所涉及的发展战略、经营计划等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。七、七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否 九、九、重大风险提示重大风险提示 公司已在本期年度报告中

4、详细描述公司面临的风险，敬请查阅“董事会报告”等有关章节关于公司面临风险的描述。十、十、其他其他 适用 不适用 2019 年年度报告 3/158 目录目录 第一节第一节 释义释义.4 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.4 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.8 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析.8 第五节第五节 重要事项重要事项.19 第六节第六节 普通股股份变动及股东情况普通股股份变动及股东情况.31 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.38 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.39 第九

5、节第九节 公司治理公司治理.45 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况.48 第十一节第十一节 财务报告财务报告.49 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录.158 2019 年年度报告 4/158 第一节第一节 释义释义 一、一、释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 本公司、中直股份 指 中航直升机股份有限公司 中航科工 指 中国航空科技工业股份有限公司 航空工业集团 指 中国航空工业集团有限公司，本公司实际控制人 哈航集团 指 哈尔滨航空工业（集团）有限公司，本公司控股股东 哈飞航空 指 哈尔滨哈飞航空工业有限责任公司 昌河航空 指

6、江西昌河航空工业有限公司 惠阳公司 指 惠阳航空螺旋桨有限责任公司 天直公司 指 天津直升机有限责任公司 中航锦江 指 天津中航锦江航空维修工程有限责任公司 国务院国资委 指 国务院国有资产监督管理委员会 国防科工局 指 国家国防科技工业局 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 嘉源律师 指 北京市嘉源律师事务所 信永中和 指 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）上市规则 指 上海证券交易所股票上市规则 报告期 指 2019 年度 元、万元 指 人民币元、人民币万元 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、公司信息公司信息 公司的中文名