道通科技：2019年年度报告（修订版）.PDF

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1、 2019 年年度报告年年度报告 1/209 公司代码：公司代码：688208688208 公司简称：公司简称：道通科技道通科技 深圳市道通科技股份有限公司深圳市道通科技股份有限公司 20192019 年年度报告年年度报告 2019 年年度报告年年度报告 2/209 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、重

2、大风险提示重大风险提示 公司已在本报告中详细阐述公司在经营过程中可能面临的各种风险及应对措施，敬请查阅本报告第四节“经营情况讨论与分析”三、三、公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会议。董事会会议。四、四、天健会计师事务所（特殊普通合伙）天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。五、五、公司负责人公司负责人李红京李红京、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人王勇王勇及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）王勇王勇声明：声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。保证年度报告中财务报告的真实、准确

3、、完整。六、六、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2019年12月31日，公司期末可供分配利润为人民币595,283,939.14元。经董事会决议，公司2019年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：公司拟向全体股东每10股派发现金红利4元（含税）。截至2020年3月30日，公司总股本450,000,000股，以此计算合计拟派发现金红利1.8亿元（含税）。本年度公司现金分红比例为55.05%。七、七、是否是否存在存在公司治理特殊安排等重要

4、事项公司治理特殊安排等重要事项 适用 不适用 八、八、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本报告中涉及未来计划、发展战略等前瞻性描述，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。九、九、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 十、十、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否 2019 年年度报告年年度报告 3/209 十一、十一、其他其他 适用 不适用 2019 年年度报告年年度报告 4/209 目录目录 第一节第一节 释义释义.5 第二节第二节 公司简

5、介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.7 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.10 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析.26 第五节第五节 重要事项重要事项.39 第六节第六节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.66 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.73 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.74 第九节第九节 公司治理公司治理.83 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况.85 第十一节第十一节 财务报告财务报告.86 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录.209 2019 年年度报告年年度报告

6、 5/209 第一节第一节 释义释义 一、一、释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 道通科技、公司、本公司 指 深圳市道通科技股份有限公司 A 股 指 获准在境内证券交易所上市、以人民币标明面值、以人民币认购和进行交易的普通股股票 道通有限 指 深圳市道通科技有限公司，公司前身 道合通达 指 深圳市道合通达投资企业（有限合伙）道合通旺 指 深圳市道合通旺投资企业（有限合伙）道合通泰 指 深圳市道合通泰信息咨询企业（有限合伙）道通合创 指 深圳市道通合创软件开发有限公司 道通合盛 指 深圳市道通合盛软件开发有限公司 湖南道通 指 湖南省道通科技有限公司 西