宝馨科技：2018年年度报告.PDF

1、苏州宝馨科技实业股份有限公司 2018 年年度报告全文 1 苏州宝馨科技实业股份有限公司 2018 年年度报告 2019 年 04 月 苏州宝馨科技实业股份有限公司 2018 年年度报告全文 2 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。公司负责人朱永福、主管会计工作负责人朱婷及会计机构负责人(会计主管人员)苏丽霞声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议 未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲

2、自出席会议原因 被委托人姓名 汪敏 董事 公务 陈东 成志明 独立董事 公务 张薇 本年度报告所涉及的公司未来发展展望、经营计划等前瞻性陈述，不构成对投资者的实质承诺，请投资者认真阅读，注意投资风险。公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。苏州宝馨科技实业股份有限公司 2018 年年度报告全文 3 目录 第一节 重要提示、目录和释义.2 第二节 公司简介和主要财务指标.5 第三节 公司业务概要.9 第四节 经营情况讨论与分析.12 第五节 重要事项.26 第六节 股份变动及股东情况.49 第七节 优先股相关情况.54 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.55 第九节 公司

3、治理.62 第十节 公司债券相关情况.69 第十一节 财务报告.70 第十二节 备查文件目录.190 苏州宝馨科技实业股份有限公司 2018 年年度报告全文 4 释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司、宝馨科技、宝馨科技公司、母公司 指 苏州宝馨科技实业股份有限公司 菲律宾宝馨、菲律宾子公司 指 Boamax Phils.Technologies Inc.厦门宝馨、厦门宝麦克斯、厦门子公司 指 厦门宝麦克斯科技有限公司 上海阿帕尼、阿帕尼 指 上海阿帕尼电能技术（集团）有限公司 南京友智、友智科技 指 南京友智科技有限公司 会计师事务所 指 江苏苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）董事会 指

4、 苏州宝馨科技实业股份有限公司董事会 监事会 指 苏州宝馨科技实业股份有限公司监事会 证监会 指 中国证券监督管理委员会 交易所 指 深圳证券交易所 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 元 指 人民币元 报告期 指 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日 苏州宝馨科技实业股份有限公司 2018 年年度报告全文 5 第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司信息 股票简称 宝馨科技 股票代码 002514 变更后的股票简称（如有）无 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 苏州宝馨科技实业股份有限公司 公司的中文简称 宝馨科技

5、公司的外文名称（如有）SUZHOU BOAMAX TECHNOLOGIES GROUP CO.,LTD.公司的外文名称缩写（如有）BOAMAX 公司的法定代表人 朱永福 注册地址 苏州高新区浒墅关经济开发区石阳路 17 号 注册地址的邮政编码 215151 办公地址 苏州高新区浒墅关经济开发区石阳路 17 号 办公地址的邮政编码 215151 公司网址 电子信箱 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 朱婷 文玉梅 联系地址 苏州高新区浒墅关经济开发区石阳路 17号 苏州高新区浒墅关经济开发区石阳路 17号 电话 0512-66729265 0512-66729265 传真 05

6、12-66163297 0512-66163297 电子信箱 三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 证券时报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http:/ 苏州宝馨科技实业股份有限公司 2018 年年度报告全文 6 公司年度报告备置地点 公司证券部 四、注册变更情况 组织机构代码 91320500731789543G（统一社会信用代码）公司上市以来主营业务的变化情况（如有）无变更 历次控股股东的变更情况（如有）公司原控股股东为广讯有限公司（以下简称广讯），广讯于 2014 年 11 月 19 日与自然人陈东、杨荣富签署了 股份转让协议，广讯转让所持有宝馨科技的股份 2,