伯特利：2018年年度报告.PDF

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1、芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司 2018 年年度报告 1/144 公司代码：公司代码：603596 公司简称：公司简称：伯特利伯特利 芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司 2012018 8 年度报告年度报告 二一九年四月 芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司 2018 年年度报告 2/144 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。不存在虚假记载

2、、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会议。董事会会议。三、三、华普天健华普天健会计师事务所（会计师事务所（特殊特殊普通合伙）普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。四、四、公司负责人公司负责人袁永彬袁永彬、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人陈忠喜陈忠喜及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）陈忠喜陈忠喜声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

3、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经第二届董事会第七次会议审议通过，公司2018年度利润分配预案为：提取本公司盈余公积后，以股本408,561,000股为基数，每10股派发现金股利0.60元（含税），合计应当派发现金股利24,513,660元，占公司2018年度归属于上市股东净利润人民币237,281,459.90元的10.33%。若在本次利润分配的股权登记日因配售、回购等原因，使得公司股本总数发生变化，每股派发现金股利的金额将在人民币24,513,660元（含税）的总金额内作相应的调整。本利润分配预案尚须经公司2018年度股东大会审议。六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈

4、述的风险声明 适用 不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。七、七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、九、重大风险提示重大风险提示 报告期内，不存在对公司生产经营产生实质性影响的特别重大风险。公司已在本报告中详细阐述在生产经营过程中可能面临的各种风险，敬请查阅本报告“第四节经营情况讨论与分析”之“三、公司关于公司未来发展的讨论与分析”中“（四）可能面对的风险”

5、，敬请投资者予以关注。芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司 2018 年年度报告 3/144 目目 录录 第一节 释 义.4 第二节 公司简介和主要财务指标.5 第三节 公司业务概要.9 第四节 经营情况讨论与分析.15 第五节 重要事项.26 第六节 普通股股份变动及股东情况.33 第七节 优先股相关情况.41 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.42 第九节 公司治理.48 第十节 公司债券相关情况.51 第十一节 财务报告.52 第十二节 备查文件目录.144 芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司 2018 年年度报告 4/144 第一节 释 义 常用词语释义 公司、伯特利 指 芜湖

6、伯特利汽车安全系统股份有限公司 伯特利有限 指 芜湖伯特利汽车安全系统有限责任公司，系公司前身 奇瑞科技 指 芜湖奇瑞科技有限公司 伯特利投资 指 芜湖伯特利投资管理中心（有限合伙）伯特利电子 指 芜湖伯特利电子控制系统有限公司，系公司的全资子公司 迪亚拉 指 安徽迪亚拉汽车部件有限公司，系公司的全资子公司 唐山伯特利 指 唐山伯特利汽车安全系统有限公司，系公司的全资子公司 威海伯特利 指 威海伯特利萨克迪汽车安全系统有限公司，系公司的控股子公司 遂宁伯特利 指 遂宁伯特利汽车安全系统有限公司，系公司的全资子公司 和蓄机械 指 芜湖市和蓄机械股份有限公司 威海萨伯 指 威海萨伯汽车安全系统有限