定期报告-梓橦宫：2018年年度报告.pdf

1、 2018 梓橦宫 NEEQ:832566 四川梓橦宫药业股份有限公司 年度报告 公告编号：2019-006 2 2018 年 1 月，公司顺利完成董事、监事、高级管理人员换届选举。2018 年 3 月，梓橦宫药业全资子公司四川梓橦宫中药饮片有限公司完成注销。公司公司 2018 年度大事记年度大事记 2018 年 5 月，梓橦宫药业取得增加中药材种植、销售经营范围的营业执照。公司中药车间（中药饮片、直接口服饮片）通过现场 GMP 认证，并于 7月取得药品 GMP 证书。2018 年 5 月，控股子公司昆明全新取得“一种从厚朴叶中制备厚朴酚及和厚朴酚的方法”的发明专利。2018 年 6 月，公司

2、拳头品种苯甲酸利扎曲普坦胶囊（欣渠）重新上市销售。2018 年 11 月，梓橦宫药业荣获中共四川省委、四川省人民政府颁发的“四川省 100 户优秀民营企业”。2018 年 12 月，梓橦宫药业荣获中共内江市委、内江市人民政府颁发的“内江市优秀民营企业”、“内江市税收贡献奖”。公告编号：2019-006 3 目 录 第一节第一节 声明与提示声明与提示 .5 5 第二节第二节 公司概况公司概况 .7 7 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 .9 9 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1212 第五节第五节 重要事项重要事项 .2323 第六节第六节 股本变动

3、及股东情况股本变动及股东情况 .2424 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况 .2626 第八节第八节 董事、监事、高董事、监事、高级管理人员及员工情况级管理人员及员工情况 .2727 第九节第九节 行业信息行业信息 .3030 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制 .3939 第十一节第十一节 财务报告财务报告 .4444 公告编号：2019-006 4 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、梓橦宫药业 指 四川梓橦宫药业股份有限公司 股东大会 指 四川梓橦宫药业股份有限公司股东大会 董事会 指 四川梓橦宫药业股份有限公司董事会 监事会 指 四川梓

4、橦宫药业股份有限公司监事会 三会 指 股东大会、董事会、监事会 内江聚才 指 内江聚才企业管理咨询服务中心（有限合伙）内江大牛 指 内江大牛企业管理咨询服务中心（有限合伙）中钰泰山 指 达孜县中钰泰山创业投资合伙企业（有限合伙）梓橦宫投资 指 四川梓橦宫投资有限公司，梓橦宫药业子公司 昆明全新 指 昆明全新生物制药有限公司，梓橦宫药业子公司 昆明中一堂 指 昆明中一堂制药有限公司，昆明全新子公司 全国股份转让系统公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 高级管理人员 指 总经理、副总经理、营销中心总经理、研发总监、财务负责人、董事会秘书的统称 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指

5、 中华人民共和国证券法 业务规则 指 全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）公司章程 指 最近一次由股东大会会议审议通过的 四川梓橦宫药业股份有限公司章程 平安证券、主办券商 指 平安证券股份有限公司 会计师 指 天健会计师事务所（特殊普通合伙）欣可来 指 胞磷胆碱钠片 欣渠 指 苯甲酸利扎曲普坦胶囊 GMP 指 药品生产质量管理规范 OTC 指 非处方药，是指那些不需要医生处方，消费者可直接在药房或药店中即可购取的药物。报告期 指 2018 年度 元、万元 指 人民币元、万元 公告编号：2019-006 5 第一节第一节 声明与提示声明与提示【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、

6、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人唐铣、主管会计工作负责人段立平及会计机构负责人（会计主管人员）余羚梦保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是否 是否存在未出席董