定期报告-明阳科技：2018年年度报告.pdf

1、 1 明阳科技 NEEQ:837663 明阳科技（苏州）股份有限公司 Mingyang Technology Suzhou Co.,Ltd.年度报告 2018 2 公公 司司 年年 度度 大大 事事 记记 1.在报告期内，本公司共获得六项实用新型专利。2.在报告期内，本公司委托中国结算北京分公司向全体股东以每 10 股派发现金红利 2.60 元人民币（含税）。3.2018 年 11 月 28 日，本公司获得高新技术企业证书。公告编号：2020-022 3 目录目录 第一节第一节 声明与提示声明与提示 .5 5 第二节第二节 公司概况公司概况 .7 7 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数

2、据和财务指标摘要 .9 9 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1212 第五节第五节 重要事项重要事项 .2323 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 .2525 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况 .2727 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况 .2929 第九节第九节 行业信息行业信息 .3 32 2 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制 .3333 第十一节第十一节 财务报告财务报告 .3838 公告编号：2020-022 4 释义释义 释义项目释义项目 释义释义 公司、本公司、

3、股份公司、明阳科技 指 明阳科技(苏州)股份有限公司 公证天业、会计师、审计机构 指 江苏公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)券商、主办券商、东吴证券 指 东吴证券股份有限公司 高级管理人员 指 公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监 三会 指 公司股东大会、董事会、监事会 股东大会 指 明阳科技(苏州)股份有限公司股东大会 董事会 指 明阳科技(苏州)股份有限公司董事会 监事会 指 明阳科技(苏州)股份有限公司监事会 三会议事规则 指 股份公司 股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则 公司法 指 中华人民共和国公司法 元、万元 指 人民币元、人民币万元 公司章程 指 最近一次经

4、公司股东大会批准的现行有效的章程 股转系统、全国中小企业股份转让系统 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 证券法 指 中华人民共和国证券法 有限公司、明阳有限 指 明阳科技(苏州)有限公司 报告期 指 2018 年 1 月 1 日至 12 月 31 日 公告编号：2020-022 5 第一节第一节 声明与提示声明与提示 【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人王明祥、主管会计工作负责人孙萍及会计机构负责人（会计主管人员）孙萍保证年度报告中财

5、务报告的真实、准确、完整。江苏公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)对公司出具了标准无保留意见审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险事项简要描述重要风险事项简要描述 实际控制人不当控制的风险 公司控股股东王明

6、祥现直接持有公司 24,346,000 股,占公司总股本的 62.91%,并担任公司董事长。公司股东沈旸现直接持有公司 9,250,000 股,占公司总股本的 23.90%,并担任公司的副总经理、董事会秘书、董事。王明祥与沈旸系父子关系,并且签订了一致行动人协议书,二人共同为公司实际控制人,在股东大会和董事会上对公司的重大决策等事项实质上拥有控制权,在公司的发展战略、经营决策、产业部署等重要事项方面可施予重大影响,对公司的未来发展方向能够起到主导、控制作用。产品价格下降风险 汽车零部件产业的一个显著特点是产品的前期价格较高,但随着供应量的增加,产品价格将逐年下降。虽然公司凭借产品先进性的优势不