定期报告-梓橦宫：2019年年度报告.pdf

1、 2019 梓橦宫 NEEQ：832566 年度报告 四川梓橦宫药业股份有限公司 2019 年年度报告 公告编号：2020-039 2 2019 年 1 月，控股子公司梓橦宫投资完成股权转让及变更登记，成为梓橦宫药业全资子公司。公司公司 2019 年度大事记年度大事记 2019 年 5 月，控股子公司“昆明全新生物制药有限公司”正式更名为“昆明梓橦宫全新生物制药有限公司”。2019 年 6 月，公司完成 2018 年度权益分派，每 10 股派现 5.00 元人民币，共计派送现金 28,379,400.00 元人民币。2019年11月，梓橦宫药业取得“一种具有抗肿瘤活性的中药提取物及其制备方法和

2、用途”等 7 项发明专利证书，同时还有 11 项发明专利正在办理变更手续。2019 年，梓橦宫药业荣获“四川省五一劳动奖”、“四川省诚信民营企业”、“内江市经济工作先进集体”、“内江市现场管理先进企业”等称号。公司董事长唐铣博士荣获“四川好人”、“四川省脱贫攻坚先进个人”等称号。公司总经理陈燕女士荣获“内江市五一劳动奖章”，员工张义发荣获“内江市劳动模范”称号。四川梓橦宫药业股份有限公司 2019 年年度报告 公告编号：2020-039 3 目录 第一节第一节 声明与提示声明与提示 .5 5 第二节第二节 公司概况公司概况 .7 7 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要

3、.9 9 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1212 第五节第五节 重要事项重要事项 .2626 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 .2929 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况 .3131 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员董事、监事、高级管理人员及员工情况工情况 .3333 第九节第九节 行业信息行业信息 .3636 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制 .4444 第十一节第十一节 财务报告财务报告 .4949 四川梓橦宫药业股份有限公司 2019 年年度报告 公告编号：2020-039 4 释义释义 释义释义项目项

4、目 释义释义 公司、本公司、梓橦宫药业 指 四川梓橦宫药业股份有限公司 股东大会 指 四川梓橦宫药业股份有限公司股东大会 董事会 指 四川梓橦宫药业股份有限公司董事会 监事会 指 四川梓橦宫药业股份有限公司监事会 三会 指 股东大会、董事会、监事会 内江聚才 指 内江聚才企业管理咨询服务中心（有限合伙）内江大牛 指 内江大牛企业管理咨询服务中心（有限合伙）中钰泰山 指 达孜县中钰泰山创业投资合伙企业（有限合伙）梓橦宫投资 指 四川梓橦宫投资有限公司，梓橦宫药业子公司 昆明梓橦宫 指 昆明梓橦宫全新生物制药有限公司，梓橦宫药业子公司 石林梓橦宫 指 梓橦宫全新生物制药（石林）有限公司，昆明梓橦宫

5、子公司 全国股份转让系统公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 高级管理人员 指 总经理、副总经理、研发总监、财务负责人、董事会秘书的统称 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 公司章程 指 最近一次由股东大会会议审议通过的四川梓橦宫药业股份有限公司章程 平安证券、主办券商 指 平安证券股份有限公司 会计师 指 天健会计师事务所（特殊普通合伙）欣可来 指 胞磷胆碱钠片 欣渠 指 苯甲酸利扎曲普坦胶囊 GMP 指 药品生产质量管理规范 报告期 指 2019 年度 元、万元 指 人民币元、万元 四川梓橦宫药业股份有限公司 2019 年年度报告 公告编号：202

6、0-039 5 第一节第一节 声明与提示声明与提示【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人唐铣、主管会计工作负责人段立平及会计机构负责人（会计主管人员）余羚梦保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、