广电电气：2019年年度报告摘要.PDF

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1、公司代码：601616 公司简称：广电电气 上海广电电气（集团）股份有限公司上海广电电气（集团）股份有限公司 2019 年年度报告摘要年年度报告摘要 一一 重要提示重要提示 1 1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。2 2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，本公司董事会

2、、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。3 3 公司全体董事出席公司全体董事出席董事会董事会会议。会议。4 4 大华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。大华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。5 5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司 2019 年度实现

3、归属于母公司所有者的净利润为 176,026,848.22 元，母公司截至 2019 年 12 月 31 日的可供分配利润为 159,416,838.68 元。公司 2019 年度利润分配拟采取现金分红的方式，方案具体内容为：拟以总股本 935,575,000 股为基数，每 10 股派送现金 0.5 元（含税），共派送现金 46,778,750.00 元。本次利润分配后，公司尚有未分配利润 112,638,088.68 元人民币结转以后年度分配。2019 年度，公司不进行资本公积金转增股本。二二 公司基本情况公司基本情况 1 1 公司简介公司简介 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简

4、称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 广电电气 601616 不适用 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 WANG HAO 钟熙 办公地址 上海市奉贤区环城东路123弄1号 上海市奉贤区环城东路123弄1号 电话 021-67101661 021-67101661 电子信箱 2 2 报告期公司主要业务简介报告期公司主要业务简介 1、主要业务情况 公司主要从事成套设备及电力电子、元器件等产品的研发、制造、销售和服务，是国内输配电领域颇具品牌知名度和影响力的资深企业之一。公司当下主要产品：1）成套设备及电力电子产品主要有：40.5kV 及以下交流中压开关柜、交流低压开关

5、柜、环网柜、直流开关柜、动力柜（箱）、控制柜（箱）、照明箱、变压器、高压变频器、有源滤波器等。2）元器件产品主要有：40.5kV 及以下中压断路器、中压接触器、低压断路器（框架、塑壳、微型）、低压接触器、电源转换系统、智能控制元件（综保、仪表、软启动）等。2、经营模式 1）公司通过质量认证、供货能力、关键品质等综合评定建立合格供应商体系并通过招标和议价的模式采购产品，确保有效控制成本及满足生产需求。2）公司的成套开关柜及电力电子设备是根据行业客户的多样化需求进行设计和研发，属于定制化产品，核心客户涉及电网电厂、石油炼化、轨道交通、工业制造等行业的中高端领域。管理团队根据行业趋势结合自身运营情况

6、预测年度销量并制定相应生产计划及人员配置。公司主要采用“以销定产”的生产模式制造产品，并在实际生产中根据在手订单进行实时调整。公司的元器件主要为标准化产品，销售对象主要包括电网、基建、轨交、工业配套、数据中心、商业楼宇等终端用户，也涉及成套设备供应商等中间环节。营运团队根据市场销售和生产周期的配比，采用订单生产与存货相结合的灵活生产模式。3）公司根据业务规划情况，以直销及经销相结合的模式销售产品。3、行业情况 公司所处行业为输配电及控制设备制造业，是电力工业中非常重要的组成部分。作为国家重点基础产业之一，行业的发展趋势与电力投资及国家宏观经济的整体发展走向息息相关。“十三五”以来，我国的电力投