协和电子：江苏协和电子股份有限公司2020年年度报告.PDF

1、协和电子 2020 年年度报告 1/197 公司代码：605258 公司简称：协和电子 江苏协和电子股份有限公司江苏协和电子股份有限公司 20202020 年年度报告年年度报告 协和电子 2020 年年度报告 2/197 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会议。董事

2、会会议。三、三、立信会计师事务所（特殊普通合伙）立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。四、四、公司负责人公司负责人张南国张南国、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人孙荣发孙荣发及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）诸珍艳诸珍艳声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经公司董事会审议决定：公司拟以权益分派股权登记日的总股本为基数

3、，向全体股东每10股派发现金股利5元（含税），预计派发现金股利44,000,000元（含税）。以上方案尚需提交公司股东大会审议。六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展规划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质性承诺，敬 请投资者注意投资风险。七、七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否 九、九、是否存在半数是否存在半数以上以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整

4、性董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、十、重大风险提示重大风险提示 报告期内，不存在对公司生产经营产生实质性影响的特别重大风险。公司已在本报告中详细描述公司在生产经营过程中可能存在的相关风险，详见本报告第四节“经营情况讨论与分析”中关于公司未来发展可能面对的风险等相关内容，敬请投资者予以关注。十一、十一、其他其他 适用 不适用 协和电子 2020 年年度报告 3/197 目录目录 第一节第一节 释义释义.4 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.4 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.9 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析.

5、12 第五节第五节 重要事项重要事项.26 第六节第六节 普通股股份变动及股东情况普通股股份变动及股东情况.48 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.55 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.56 第九节第九节 公司治理公司治理.63 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况.65 第十一节第十一节 财务报告财务报告.66 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录.197 协和电子 2020 年年度报告 4/197 第一节第一节 释义释义 一、一、释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 本公司

6、、公司、协和电子 指 江苏协和电子股份有限公司 超远通讯 指 常州市超远通讯科技有限公司，系公司全资子公司 东禾电子 指 襄阳市东禾电子科技有限公司，系公司全资子公司 南京协和 指 南京协和电子科技有限公司，系公司控股子公司 协和光电 指 常州协和光电器件有限公司，系公司控股子公司 东禾投资 指 常州东禾投资管理中心（有限合伙），系公司实际控制人之一张南国控制的企业员工持股平台 协诚投资 指 常州协诚投资管理中心（有限合伙），系公司实际控制人之一张建荣控制的企业员工持股平台 双和电子 指 武进区横林双和电子装配厂 南缘大酒店 指 武进区湖塘南缘大酒店 清源创投 指 常州清源创新创业投资合伙企业