金盘科技：2022年年度报告.PDF

1、2022 年年度报告 1/398 公司代码：688676 公司简称：金盘科技 债券代码：118019 债券简称：金盘转债 海南金盘智能科技股份有限公司海南金盘智能科技股份有限公司 20222022 年年度报告年年度报告 2022 年年度报告 2/398 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性性、准确、准确性性、完整、完整性性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。和连带的法律责任。二、二、公司

2、上市时未盈利且尚未实现盈利公司上市时未盈利且尚未实现盈利 是 否 三、三、重大风险提示重大风险提示 公司已在本报告中详细阐述在经营过程中可能面对的各种风险，敬请查阅本报告中第三节“管理层讨论与分析”之“四、风险因素”。四、四、公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会议。董事会会议。五、五、中汇会计师事务所（特殊普通合伙）中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报的审计报告。告。六、六、公司负责人公司负责人李辉李辉、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人万金梅万金梅及会计机构负责人（会计主管人及会计机构负责人（会计主管人员）员）陈秋桃陈秋桃声

3、明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。七、七、董事会董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2022年度海南金盘科技合并口径实现归属于公司普通股股东净利润283,278,076.36元，截至2022年12月31日，母公司期末可供分配利润为人民币493,233,656.13元。本次利润分配方案为上市公司拟向全体股东每10股派发现金红利2.5元（含税）。截至2023年3月20日，公司总股本为42,701.974万股，以此计算合计拟派发现

4、金红利10,675.49万元（含税）。本年度公司现金分红金额占当年合并报表中归属于上市公司股东净利润的比例为37.69%。2022年度公司不进行资本公积转增股本，不送红股。如在实施权益分派股权登记日前，公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。此议案经第二届董事会第三十六次会议审议通过，独立董事已对该议案发表明确同意的独立意见。本预案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。2022 年年度报告 3/398 八、八、是否是否存在存在公司治理特殊安排等重要事项公司治理特殊安排等重要事项 适用 不适用 九、九、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本报告所

5、涉及的公司未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。十、十、是否存在被控股股东及其是否存在被控股股东及其他他关联方非经营性占用资金情况关联方非经营性占用资金情况 否 十一、十一、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 十二、十二、是否存在半数是否存在半数以上以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性整性 否 十三、十三、其他其他 适用 不适用 2022 年年度报告 4/398 目录目录 第一节 释义.5 第二节 公司简介和主要财务指标.9

6、 第三节 管理层讨论与分析.15 第四节 公司治理.92 第五节 环境、社会责任和其他公司治理.126 第六节 重要事项.147 第七节 股份变动及股东情况.194 第八节 优先股相关情况.204 第九节 债券相关情况.204 第十节 财务报告.206 备查文件目录 载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计主管人员签名并盖章的财务报表。载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。报告期内公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。2022 年年度报告 5/398 第一节第一节 释义释义 一、一、释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 发行人、