时代新材：2021年年度报告.PDF

1、2021 年年度报告 1/203 公司代码：600458 公司简称：时代新材 株洲时代新材料科技股份有限公司株洲时代新材料科技股份有限公司 20212021 年年度报告年年度报告 2021 年年度报告 2/203 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性性、准确、准确性性、完整完整性性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、未出席董事情况未出席董事情况 未出席董事职务

2、未出席董事姓名 未出席董事的原因说明 被委托人姓名 董事 杨军 工作原因 刘军 董事 张向阳 工作原因 李略 董事 刘建勋 工作原因 李略 三、三、毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。四、四、公司负责人公司负责人彭华文彭华文、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人黄蕴洁黄蕴洁及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）麻帅杰麻帅杰声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、董事会决议通过的本报告期

3、利润分配预案或公积金转增股本预案董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2021年度实现归属于母公司股东的净利润为人民币181,441,224.99元，截至2021年12月31日，公司期末可供分配利润为人民币1,188,553,675.77元。公司第九届董事会第十二次审议通过公司2021年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润，拟定利润分配方案为：公司拟向全体股东每10股派发现金股利0.80元（含税），截止2021年12月31日公司总股本802,798,152股，拟派发现金股利64,223,852.16元。本年

4、度公司现金分红占当年归属于母公司股东净利润的35.40%。如在本报告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间公司总股本发生变动，公司拟维持每股分配金额不变，相应调整分配总额。本次利润分配方案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请 投资者注意投资风险。七、七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 2021 年年度报告 3/203 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况是否存在违反

5、规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、九、是否存在半数是否存在半数以上以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、十、重大风险提示重大风险提示 报告期内，不存在对公司生产经营产生实质性影响的特别重大风险。公司已在本报告中详细描述存在的风险，敬请查阅本报告第三节“管理层讨论与分析”中第六点“公司关于公司未来发展的讨论与分析”中第四点“可能面对的风险”的内容。十一、十一、其他其他 适用 不适用 2021 年年度报告 4/203 目录目录 第一节 释义.5 第二节 公司简介和主要财务指标.5 第三节 管理层讨论与分析.8

6、 第四节 公司治理.31 第五节 环境与社会责任.45 第六节 重要事项.51 第七节 优先股相关情况.58 第八节 债券相关情况.59 第九节 股份变动及股东情况.59 第十节 财务报告.64 备查文件目录 载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表 载有会计事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告 报告期内公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿 2021 年年度报告 5/203 第一节第一节 释义释义 一、一、释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 报告期 指 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 3