广电电气：601616_2021年_年度报告.PDF

《广电电气：601616_2021年_年度报告.PDF》由会员分享，可在线阅读，更多相关《广电电气：601616_2021年_年度报告.PDF（170页珍藏版）》请在三个皮匠报告上搜索。

1、2021 年年度报告 1/170 公司代码：601616 公司简称：广电电气 上海广电电气（集团）股份有限公司上海广电电气（集团）股份有限公司 20212021 年年度报告年年度报告 2021 年年度报告 2/170 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性性、准确、准确性性、完整、完整性性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、公司公司全体董事出席全体董事出席董事会董事

2、会会议。会议。三、三、大华会计师大华会计师事务所事务所（特殊普通合伙）（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。四、四、公司负责人公司负责人赵淑文赵淑文、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人王斌王斌及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）夏小山夏小山声明：保声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案预案 经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司 2

3、021 年度实现归属于上市公司所有者的净利润为 74,436,237.60 元，母公司截至 2021 年 12 月 31 日的可供分配利润为 143,721,342.16 元。2021 年度，公司通过二级市场集中竞价回购公司股份 81,899,681 股，使用资金人民币总额 271,322,230.51 元（不含手续费、印花税等交易费用）。根据关于支持上市公司回购股份的意见和上海证券交易所上市公司回购股份实施细则等相关规定，股份回购金额视同现金分红，纳入年度现金分红的相关比例计算。公司 2021 年度现金分红的数额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比例为 364.50%。在综合考虑

4、公司 2022 年经营计划和资金需求，为保证公司正常经营和长远发展的前提下兼顾股东利益，公司 2021 年度利润分配方案为：2021 年度公司实施回购股份已支付人民币 271,322,230.51元视同现金分红，除已实施回购的部分以外，公司在 2021 年度不实施现金分红、公积金转增股本和其他形式的利润分配。2021 年度公司剩余未分配利润结转至以后年度进行分配。六、六、前瞻性陈述的前瞻性陈述的风险风险声明声明 适用 不适用 本年度报告中涉及的未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质性承诺，请投资者注意投资风险。七、七、是否存在被是否存在被控股控股股东及其关联方非经营性占用资金情况股东及

5、其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、是否存在是否存在违反违反规定决策程序对外提供担保的情况规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、九、是否存在半数是否存在半数以上以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、十、重大风险提示重大风险提示 公司已在本报告中详细描述了存在的风险事项，敬请查阅本年度报告“管理层讨论与分析”等有关章节中关于公司面临风险描述。十一、十一、其他其他 适用 不适用 2021 年年度报告 3/170 目录目录 第一节第一节 释义释义.3 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标

6、.5 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析.9 第四节第四节 公司治理公司治理.21 第五节第五节 环境与社会责任环境与社会责任.32 第六节第六节 重要事项重要事项.34 第七节第七节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.46 第八节第八节 优先股相关情况优先股相关情况.51 第九节第九节 债券相关情况债券相关情况.52 第十节第十节 财务报告财务报告.53 备查文件目录 载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的底稿。202