定期报告-明阳科技：2019年年度报告.pdf

1、 1 2019 年度报告 明阳科技 NEEQ:837663 明阳科技（苏州）股份有限公司 Mingyang Technology Suzhou Co.,Ltd.2 公司年度大事记公司年度大事记 1、在报告期内，本公司共获得四项实用新型专利。2、2019 年 12 月 1 日公司获得知识产权管理体系认证证书。3 目 录 第一节第一节 声明与提示声明与提示 .5 5 第二节第二节 公司概况公司概况 .7 7 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 .9 9 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1616 第五节第五节 重要事项重要事项 .2424 第六节第六节 股本

2、变动及股东情况股本变动及股东情况 .2727 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况 .2929 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况 .3030 第九节第九节 行业信息行业信息 .3333 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制 .3434 第十一节第十一节 财务报告财务报告 .3838 4 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、股份公司、明阳科技 指 明阳科技(苏州)股份有限公司 天健会计、会计师、审计机构 指 天健会计师事务所（特殊普通合伙）券商、主办券商、东吴证券 指 东吴证券股份有限公司 高级管理人员

3、 指 公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监 三会 指 公司股东大会、董事会、监事会 股东大会 指 明阳科技(苏州)股份有限公司股东大会 董事会 指 明阳科技(苏州)股份有限公司董事会 监事会 指 明阳科技(苏州)股份有限公司监事会 三会议事规则 指 股份公司 股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则 公司法 指 中华人民共和国公司法 元、万元 指 人民币元、人民币万元 公司章程 指 最近一次经公司股东大会批准的现行有效的章程 股转系统、全国中小企业股份转让系统 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 证券法 指 中华人民共和国证券法 有限公司、明阳有限 指 明阳科技(苏州)有限

4、公司 报告期 指 2019 年 1 月 1 日至 12 月 31 日 公告编号：2022-012 5 第一节第一节 声明与提示声明与提示 【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人王明祥、主管会计工作负责人孙萍及会计机构负责人（会计主管人员）孙萍保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的

5、风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 实际控制人不当控制的风险 公司实际控制人为王明祥、沈培玉、沈旸，三人合计控制公司95.61%股权。虽然公司通过制定公司章程、关联交易管理办法等规章制度，建立了比较完善的法人治理结构，运行情况良好，但不排除共同实际控制人在重大事项决策时利用控制权

6、作出的决定事后被证明为不当决策的可能，也不排除在公司利益和家族利益冲突时，其利用控股地位作出不利于公司决策的可能性。产品价格下降风险 汽车零部件产业的一个显著特点是产品的前期价格较高,但随着供应量的增加,产品价格将逐年下降。虽然公司凭借产品先进性的优势不断取得新车型配套座椅功能件项目,并在一定程度上抵消了老产品的价格下降风险。但是,如果公司未来不能持续取得新车型配套座椅功能件的订单,并导致新老产品的组合结构发生较大变化,则公司产品的平均价格将存在逐步下降的风险。行业周期性波动风险 汽车产业与宏观经济波动相关性明显,其发展呈一定的周期性。宏观经济向好时,汽车消费活跃,汽车产业发展迅速;宏观经济下