中直股份：中航直升机股份有限公司2022年年度报告.PDF

1、2022 年年度报告 1/165 公司代码：600038 公司简称：中直股份 中航直升机股份有限公司中航直升机股份有限公司 20222022 年年度报告年年度报告 2022 年年度报告 2/165 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性性、准确、准确性性、完整完整性性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会议。董事会会议。三、三

2、、大华会计师事务所大华会计师事务所（特殊普通合伙特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。四、四、公司负责人公司负责人闫灵喜闫灵喜、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人甘立伟甘立伟及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）邓慧邓慧声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司以 2022 年度实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。20

3、22 年度利润分配预案如下：1.公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 1.97 元（含税）。截至 2022 年 12 月 31 日，公司总股本为 589,476,716 股，以此计算合计拟派发现金红利 116,126,913.05 元，占合并报表中归属于上市公司股东净利润的 30.00%。2.如在本公告披露之日起至实施权益分派的股权登记日期间，公司总股本发生变动，公司拟 维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。3.上述分配方案实施后，剩余未分配利润结转以后年度分配。4.根据公司实际情况，决定本次不进行资本公积金转增股本。六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险

4、声明 适用 不适用 本报告中所涉及的发展战略、经营计划等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。七、七、是否存在被控股股东及其是否存在被控股股东及其他他关联方非经营性占用资金情况关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、九、是否存在半数是否存在半数以上以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、十、重大风险提示重大风险提示 本报告中已详细描述公司面临的风险，敬请查阅“管理层讨论与分析”等有关章节关于公司

5、可能面临的风险的描述。十一、十一、其他其他 适用 不适用 2022 年年度报告 3/165 目录目录 第一节第一节 释义释义.3 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.4 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析.9 第四节第四节 公司治理公司治理.25 第五节第五节 环境与社会责任环境与社会责任.38 第六节第六节 重要事项重要事项.44 第七节第七节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.51 第八节第八节 优先股相关情况优先股相关情况.56 第九节第九节 债券相关情况债券相关情况.57 第十节第十节 财务报告财务报告.57 备查文件目录 载有公司负责人、主管会

6、计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。报告期内公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。2022 年年度报告 4/165 第一节第一节 释义释义 一、一、释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 本公司、本集团、中直股份 指 中航直升机股份有限公司 哈飞股份 指 哈尔滨航空工业股份有限公司 航空工业集团、航空工业 指 中国航空工业集团有限公司 中航科工 指 中国航空科技工业股份有限公司 中航直升机 指 中航直升机有限责任公司 哈飞集团、哈飞公司 指 哈尔滨飞机工业集团有限