ST辉丰：2020年年度报告.PDF

1、江苏辉丰生物农业股份有限公司 2020 年年度报告全文 1 江苏辉丰生物农业股份有限公司江苏辉丰生物农业股份有限公司 2020 年年度报告年年度报告 2021 年年 04 月月 江苏辉丰生物农业股份有限公司 2020 年年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。带的法律责任。公司负责人仲汉

2、根、主管会计工作负责人杨进华及会计机构负责人公司负责人仲汉根、主管会计工作负责人杨进华及会计机构负责人(会计主会计主管人员管人员)王普国声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。王普国声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。一、审计报告中保留意见所涉及事项一、审计报告中保留意见所涉及事项?如审计报告中如审计报告中“形成保留意见的基础形成保留意见的基础”段所述，段所述，2018 年辉丰股份公司及部分子公司因违反环保法规，被责令停产整治年辉丰股份公司及部分子公司因违反环保法规，被责令停产整治或关停

3、，另有部分子公司因当地政府对所在工业园区统一停产整治而停产；或关停，另有部分子公司因当地政府对所在工业园区统一停产整治而停产；2020年年 5 月，投资者以辉丰股月，投资者以辉丰股份公司在违反环保法规相关事项披露中存在虚假陈述份公司在违反环保法规相关事项披露中存在虚假陈述为由，向南京市中级人民法院提起诉讼，要求辉丰股份公司承担因虚假陈述行为由，向南京市中级人民法院提起诉讼，要求辉丰股份公司承担因虚假陈述行为给其造成的损失。截至审计报告日，辉丰股份公司个别生产车间及部分子公为给其造成的损失。截至审计报告日，辉丰股份公司个别生产车间及部分子公司尚未恢复生产；辉丰股份公司及子公司江苏科菲特生化技术股

4、份有限公司所司尚未恢复生产；辉丰股份公司及子公司江苏科菲特生化技术股份有限公司所需履行的环境管控与修复尚在进行中；投资者对辉丰股份公司的相关诉讼尚在需履行的环境管控与修复尚在进行中；投资者对辉丰股份公司的相关诉讼尚在审理中。我们无法获取充分、适当的审计证据，以判断上述事项的不确定性程审理中。我们无法获取充分、适当的审计证据，以判断上述事项的不确定性程度。上述事项可能对辉丰股份公司度。上述事项可能对辉丰股份公司2020年度财务状况和经营成果产生重大影响，年度财务状况和经营成果产生重大影响，包括所计提的长期资产减值准备、环境管控与修复费用、诉包括所计提的长期资产减值准备、环境管控与修复费用、诉讼事

5、项赔偿费用是讼事项赔偿费用是否充分、适当。否充分、适当。?辉丰股份公司与其子公司石家庄瑞凯化工有限公司少数股东河辉丰股份公司与其子公司石家庄瑞凯化工有限公司少数股东河北佰事达商贸有限公司相互提起诉讼，进而导致辉丰股份公司自北佰事达商贸有限公司相互提起诉讼，进而导致辉丰股份公司自 2020 年年 11 月月 1江苏辉丰生物农业股份有限公司 2020 年年度报告全文 3 日起失去对石家庄瑞凯化工有限公司的控制。受此影响，我们未能对纳入合并日起失去对石家庄瑞凯化工有限公司的控制。受此影响，我们未能对纳入合并范围的石家庄瑞凯化工有限公司范围的石家庄瑞凯化工有限公司 2020 年年 1-10 月财务报表

6、和相关披露实施必要月财务报表和相关披露实施必要的审计程序以获取充分、适当的审计证据。的审计程序以获取充分、适当的审计证据。?我们按照中国注册会计师审计准则我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任注册会计师对财务报表审计的责任”部分部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我我们独立于辉丰股份公司，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们独立于辉丰股份公司，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的