金盘科技：2023年年度报告.PDF

1、2023 年年度报告 1/378 公司代码：688676 公司简称：金盘科技 债券代码：118019 债券简称：金盘转债 海南金盘智能科技股份有限公司海南金盘智能科技股份有限公司 20232023 年年度报告年年度报告 2023 年年度报告 2/378 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性性、准确、准确性性、完整完整性性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、公司上

2、市时未盈利且尚未实现盈利公司上市时未盈利且尚未实现盈利 是 否 三、三、重大风险提示重大风险提示 公司已在本报告中详细阐述在经营过程中可能面对的各种风险，敬请查阅本报告中第三节“管理层讨论与分析”之“四、风险因素”。四、四、公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会议。董事会会议。五、五、中汇会计师事务所（特殊普通合伙）中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。六、六、公司负责人公司负责人李辉李辉、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人万金梅万金梅及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）陈秋桃陈秋桃声声

3、明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。七、七、董事会董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023 年度公司合并口径实现归属于公司普通股股东净利润 504,660,243.92 元，截至 2023 年 12 月 31 日，母公司期末可供分配利润为人民币919,988,044.55 元。本次利润分配方案为上市公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 4.5 元（含税）。截至 2024年 3 月 19 日，公司总股本为 42,736.2

4、532 万股，以此计算合计拟派发现金红利 19,231.31 万元（含税）。本年度公司现金分红金额占当年合并报表中归属于上市公司股东净利润的比例为 38.11%。2023 年度公司不进行资本公积转增股本，不送红股。如在实施权益分派股权登记日前，公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。此议案经第三届董事会第五次会议审议通过，本预案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。2023 年年度报告 3/378 八、八、是否是否存在存在公司治理特殊安排等重要事项公司治理特殊安排等重要事项 适用 不适用 九、九、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本报告所

5、涉及的公司未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。十、十、是否存在被控股股东及其是否存在被控股股东及其他他关联方非经营性占用资金情况关联方非经营性占用资金情况 否 十一、十一、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 十二、十二、是否存在半数是否存在半数以上以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十三、十三、其他其他 适用 不适用 2023 年年度报告 4/378 目录目录 第一节第一节 释义释义.4 第二节第二节 公司简介和

6、主要财务指标公司简介和主要财务指标.8 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析.14 第四节第四节 公司治理公司治理.84 第五节第五节 环境、社会责任和其他公司治理环境、社会责任和其他公司治理.114 第六节第六节 重要事项重要事项.131 第七节第七节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.174 第八节第八节 优先股相关情况优先股相关情况.186 第九节第九节 债券相关情况债券相关情况.187 第十节第十节 财务报告财务报告.190 备查文件目录 载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计主管人员签名并盖章的财务报表。载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。报告期