桐昆股份：桐昆集团股份有限公司2023年年度报告.PDF

1、2023 年年度报告 1/248 公司代码：601233 公司简称：桐昆股份 桐昆集团股份有限公司桐昆集团股份有限公司 20232023 年年度报告年年度报告 2023 年年度报告 2/248 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性性、准确、准确性性、完整完整性性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会议。董事会会议。三、三、天

2、健会计师事务所（特殊普通合伙）天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。四、四、公司负责人公司负责人陈蕾陈蕾、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人费妙奇费妙奇及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）陈江江陈江江声声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，桐昆集团股份有限公司（“以下简称公司

3、”）母公司 2023 年度实现净利润 28,299.32 万元。根据中华人民共和国公司法和公司章程规定，母公司累计提取的法定盈余公积已达到注册资本的 50%，故本年度不再计提其余的法定盈余公积。母公司 2023 年可供分配利润总计为 898,630.75 万元。2023 年利润分配方案为：公司拟向全体股东每股派发现金红利 0.043 元（含税）。截至本公告日，公司总股本 2,411,119,493 股，其中回购账户中的库存股为 21,225,873 股。剔除库存股后公司参与此次分红的股本数为 2,389,893,620 股，以此计算合计拟派发现金红利 102,765,425.66元（含税）。本

4、年度不送红股，也不实施资本公积金转增股本。此预案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，该等陈述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。七、七、是否存在被控股股东及其是否存在被控股股东及其他他关联方非经营性占用资金情况关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、九、是否存在半数是否存在半数以上以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、

5、准确性和完整性 否 十、十、重大风险提示重大风险提示 公司已在本年度报告中详细描述公司面临的风险，敬请投资者予以关注，详见本年度报告第三节“管理层讨论与分析”中关于公司面临风险的描述。十一、十一、其他其他 适用 不适用 2023 年年度报告 3/248 目录目录 第一节第一节 释义释义.3 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.4 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析.10 第四节第四节 公司治理公司治理.37 第五节第五节 环境与社会责任环境与社会责任.53 第六节第六节 重要事项重要事项.60 第七节第七节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.73 第八节

6、第八节 优先股相关情况优先股相关情况.80 第九节第九节 债券相关情况债券相关情况.81 第十节第十节 财务报告财务报告.85 备查文件目录 公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表 天健会计师事务所（特殊普通合伙）盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件 报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。以上备查文件均存放于公司董事会办公室及上海证券交易所 2023 年年度报告 4/248 第一节第一节 释义释义 一、一、释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 桐昆股份、公司、本公司 指 桐昆集团股份