楚天高速：湖北楚天智能交通股份有限公司2022年年度报告.PDF

1、2022 年年度报告 1/224 公司代码：600035 公司简称：楚天高速 湖北楚天智能交通股份有限公司湖北楚天智能交通股份有限公司 20222022 年年度报告年年度报告 2022 年年度报告 2/224 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性性、准确、准确性性、完整完整性性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会议。董事会

2、会议。三、三、中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。四、四、公司负责人公司负责人王南军王南军、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人乔晶乔晶及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）李银俊李银俊声声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审定，母公司2

3、022年度实现净利润559,749,099.60元，按母公司净利润的 10%提取法定盈余公积金 55,974,909.96 元、按母公司净利润的 10%提取任意盈余公积 55,974,909.96 元。2022 年度实现归属于上市公司股东的净利润 722,646,491.27 元，加上年初未分配利润 2,919,748,830.05 元，扣除本年提取的法定盈余公积 55,974,909.96 元以及任意盈余公积 55,974,909.96 元，扣除 2022 年 6 月分配的 2021 年度现金红利 225,416,226.14元，截至 2022 年 12 月 31 日实际可供股东分配的利润为

4、 3,305,029,275.26 元。经董事会审议的 2022 年度利润分配预案如下：公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.40 元（含税），截至 2022 年 12 月 31 日，公司总股本 1,610,115,901 股，以此计算派发现金红利总额 225,416,226.14 元（含税），占本年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润的 31.19%。如在实施权益分派股权登记日前公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本报告所涉及的未来计划、发展战

5、略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。七、七、是否存在被控股股东及其是否存在被控股股东及其他他关联方非经营性占用资金情况关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、九、是否存在半数是否存在半数以上以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 2022 年年度报告 3/224 十、十、重大风险提示重大风险提示 公司已在本报告中“管理层讨论与分析”部分详细描述可能存在的相关风险，并提出了预防对策，敬请投资者

6、关注。十一、十一、其他其他 适用 不适用 2022 年年度报告 4/224 目录目录 第一节第一节 释义释义.4 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.6 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析.11 第四节第四节 公司治理公司治理.33 第五节第五节 环境与社会责任环境与社会责任.47 第六节第六节 重要事项重要事项.49 第七节第七节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.69 第八节第八节 优先股相关情况优先股相关情况.75 第九节第九节 债券相关情况债券相关情况.76 第十节第十节 财务报告财务报告.82 备查文件目录 载有公司负责人、主管会计工作负责人、