森泰股份：2022年年度报告.PDF

1、安徽森泰木塑集团股份有限公司 2022 年年度报告全文 2 20222022 年年度报告年年度报告 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。别和连带的法律责任。公司负责人唐圣卫、主管会计工作负责人周志广及会计机构负责人公司负责人唐圣卫、主管会计工作负责人周志广及会计机构负责人(会计会计主管人员主管人员)欧元

2、素声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。欧元素声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。公司在经营管理中可能面临的风险已在本报告中第三节“管理层讨论与公司在经营管理中可能面临的风险已在本报告中第三节“管理层讨论与分析”之“十一、公司未来发展的展望”部分予以描述。敬请广大投资者关分析”之“十一、公司未来发展的展望”部分予以描述。敬请广大投资者关注，并注意投资风险。注，并注意投资风险。公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 118,220,000

3、118,220,000 为基数，为基数，向全体股东每向全体股东每 1010 股派发现金红利股派发现金红利 2.542.54 元（含税），送红股元（含税），送红股 0 0 股（含税），股（含税），以资本公积金向全体股东每以资本公积金向全体股东每 1010 股转增股转增 0 0 股。股。安徽森泰木塑集团股份有限公司 2022 年年度报告全文 3 目录目录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义.2 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.7 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析.12 第四节第四节 公司治理公司治理.25 第五节第五节 环境和社会责任环

4、境和社会责任.40 第六节第六节 重要事项重要事项.44 第七节第七节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.72 第八节第八节 优先股相关情况优先股相关情况.77 第九节第九节 债券相关情况债券相关情况.78 第十节第十节 财务报告财务报告.79 安徽森泰木塑集团股份有限公司 2022 年年度报告全文 4 备查文件目录备查文件目录 (一)载有公司负责人，主管会计工作负责人，会计机构负责人(会计主管人员)签名并盖章的财务报表。(二)载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。(三)报告期内公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。安徽森泰木塑集团股份有限公司 2022 年年度报

5、告全文 5 释义释义 释义项 指 释义内容 森泰股份、公司、本公司、股份公司 指 安徽森泰木塑集团股份有限公司 森泰有限 指 安徽森泰塑木新材料有限公司，系公司前身 芜湖瑞建 指 芜湖瑞建汽车产业创业投资有限公司，系公司股东 祥峰投资 指 安徽祥峰投资中心（有限合伙），系公司股东 森泰科技 指 安徽森泰木塑科技地板有限公司，系公司全资子公司 四川森泰 指 四川森泰木塑新材料有限公司，系公司全资子公司 鸿泰设计 指 安徽鸿泰建筑设计有限公司，系公司全资子公司 森泰易可搭 指 安徽森泰易可搭集成房屋建设有限公司，系公司控股子公司 森泰环保 指 安徽森泰艾莱特环保材料有限公司，系公司控股子公司 耐特

6、香港 指 耐特香港有限公司（Eva-Last Hong Kong Limited），系公司控股子公司 耐特南非 指 EL HK SA BRANCH（PTY）LTD，系耐特香港全资子公司 耐特美国 指 Eva-Last USA.Inc.，系耐特香港全资子公司 森泰欧洲 指 森泰木塑欧洲有限公司（SENTAI EUROPE SRL），系公司全资子公司 广州卫泰 指 广州卫泰绿色新材料有限公司，系公司控股子公司 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 公司章程 指 安徽森泰木塑集团股份有限公司章程 股东大会 指 安徽森泰木塑集团股份有限公司股东大会 董事会 指 安徽森泰木