苏州赛分科技股份有限公司科创板上市招股说明书（468页）.pdf

1、 苏州赛分科技股份有限公司（中国（江苏）自由贸易试验区苏州片区苏州工业园区集贤街11 号）首次公开发行股票并在科创板上市 招股说明书 保荐人（主承销商）广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座 本次股票发行后拟在科创板市场上市，该市场具有较高的投资风险。科创板公司具有研发投入大、经营风险高、业绩不稳定、退市风险高等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解科创板市场的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎作出投资决定。苏州赛分科技股份有限公司 首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书 1-1-1 致投资者的声明致投资者的声明 一、发行人上市的目的一、发行人上市的目的 公

2、司是一家专业从事公司是一家专业从事用于药物分析检测和分离纯化的液相色谱材料的用于药物分析检测和分离纯化的液相色谱材料的研发、研发、生产及销售的高新技术企业。经过多年的技术积累以及不断完善业务布局，公司生产及销售的高新技术企业。经过多年的技术积累以及不断完善业务布局，公司已成为行业内少数同时具备分析色谱及工业纯化领域研发及规模化大生产能力已成为行业内少数同时具备分析色谱及工业纯化领域研发及规模化大生产能力的企业之一，是国内市场的龙头企业及国际竞争中的主要参与者。随着下游行业的企业之一，是国内市场的龙头企业及国际竞争中的主要参与者。随着下游行业未来市场容量增长以及色谱行业国产替代加速，公司业务呈现

3、良好发展态势，亦未来市场容量增长以及色谱行业国产替代加速，公司业务呈现良好发展态势，亦面临着较为激烈的市场竞争。目前，公司存在融资渠道与资金实力有限、规模化面临着较为激烈的市场竞争。目前，公司存在融资渠道与资金实力有限、规模化生产能力仍需提升等竞争劣势。生产能力仍需提升等竞争劣势。因此，公司上市的目的主要是通过资本市场拓宽融资渠道，扩大核心产品产因此，公司上市的目的主要是通过资本市场拓宽融资渠道，扩大核心产品产能，进一步提升竞争优势，满足快速增长的市场需求，推动公司业务规能，进一步提升竞争优势，满足快速增长的市场需求，推动公司业务规模及盈利模及盈利水平的持续增长，与投资者共享发展成果。水平的持

4、续增长，与投资者共享发展成果。二、发行人现代企业制度的建立健全情况二、发行人现代企业制度的建立健全情况 公司已建立健全现代企业制度，主要包括完善的公司治理结构、有效的内部公司已建立健全现代企业制度，主要包括完善的公司治理结构、有效的内部控制机制和规范的信息披露制度，具体如下：控制机制和规范的信息披露制度，具体如下：公司已经根据公司法证券法上市公司章程指引，制定了公司公司已经根据公司法证券法上市公司章程指引，制定了公司章程、三会议事规则、各专门委员会的工作细则、独立董事工作细则董章程、三会议事规则、各专门委员会的工作细则、独立董事工作细则董事会秘书工作细则等制度，设立了多层次的公司治理机构，且上

5、述公司治理机事会秘书工作细则等制度，设立了多层次的公司治理机构，且上述公司治理机构运行情况、履职情况良好。因此，公司已建立健全完善的公司治理结构。构运行情况、履职情况良好。因此，公司已建立健全完善的公司治理结构。公司已经根据 企业内部控制基本规范 及其配套公司已经根据 企业内部控制基本规范 及其配套指引的规定和其他内部控指引的规定和其他内部控制监管要求，在经营活动中建立了必要的控制政策和程序。公司管理层对预算、制监管要求，在经营活动中建立了必要的控制政策和程序。公司管理层对预算、利润、其他财务和经营指标拥有清晰的目标。为合理保证各项目标的实现，公司利润、其他财务和经营指标拥有清晰的目标。为合理

6、保证各项目标的实现，公司建立了相关的控制程序，主要包括设置不相容职务分离控制、授权审批控制、会建立了相关的控制程序，主要包括设置不相容职务分离控制、授权审批控制、会计系统控制、运营分析控制等，覆盖资金管理、销售与收款、采购与付款、生产计系统控制、运营分析控制等，覆盖资金管理、销售与收款、采购与付款、生产与仓储、研究与开发、固定资产管理、对外投资、对外担保、关联交易等各项业与仓储、研究与开发、固定资产管理、对外投资、对外担保、关联交易等各项业务活动。通过信息化系统、组织管控优化，公司建立了有效的沟通渠道和机制，务活动。通过信息化系统、组织管控优化，公司建立了有效的沟通渠道和机制，确保信息传递顺畅