深圳好博窗控技术股份有限公司深市主板上市招股说明书（450页）.pdf

1、深圳好博窗控技术股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-1 深圳好博窗控技术股份有限公司深圳好博窗控技术股份有限公司 Shenzhen HOPO Window Control Technology Co.,Ltd.深圳市光明区玉塘街道红星社区星工二路深圳市光明区玉塘街道红星社区星工二路6 6号号1 1楼楼A A区、区、6 6楼楼 首次公开发行股票首次公开发行股票并在主板上市并在主板上市 招股说明书招股说明书（申报稿）（申报稿）本公司的发行申请尚需经交易所和中国证监会履行相应程序。本招股说明书不具有据以发行股票的法律效力，仅供预先披露之用。投资者应当以正式公告的招股说明书作为投资决定的依据。保

2、荐人（主承销商）保荐人（主承销商）（深圳市（深圳市罗湖区罗湖区红岭中路红岭中路 10121012 号国信证券大厦号国信证券大厦十六层至二十六十六层至二十六层）层）深圳好博窗控技术股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-2 致投资者的声明致投资者的声明 一、发行人上市的目的一、发行人上市的目的 公司是一家研发驱动型的系统门窗控制装置及整体方案提供商，深耕系统门窗控制装置行业十余年，设立以来专注于系统门窗控制装置的技术创新和市场推广。上市可以帮助公司引进优秀人才、提升研发实力，扩大生产规模、提升市场知名度。公司长期致力于系统门窗控制装置的技术创新和市场推广，立足南北纬 35气候带之间的区域，针对

3、我国不同地域在气候条件、地理环境、消费者使用习惯等方面的差异化需求，因地制宜开发门窗控制装置产品，有效满足下游门窗厂客户及终端用户需求。公司在目前门窗控制系列产品的基础上，继续拓展STORO门窗系统方案、好博智家门窗智能控制的产品及服务。我国家装门窗五金行业处于较低的发展阶段，市场较为零散，生产企业数量众多、品牌良莠不齐。公司作为门窗五金行业的代表，我们需要在技术研发、产品迭代和产业链升级等方面投入更多资源，提升公司整体质量，以推动产业共振和深度协作，在此过程中孕育着更大的发展机遇。发行上市后，好博窗控作为系统门窗控制装置提供商，将不断发展主营业务，通过不断的研发投入、技术创新和升级换代等推动

4、了门窗的性能提升、功能实现和市场需求发展，提升居民生活的质量水平；公司将通过发行上市加快做优做强，持续赋能，助力民族企业强势崛起；公司以本次发行上市为契机，树立公司品牌形象、提升市场知名度，推动主营业务高质量可持续发展；最后，通过上市，将公司打造成规范运作的、具有公司治理竞争力的优良企业，以高标准要求自身，加强投资者回报意识，与投资者共谋发展、共享成果。二、发行人现代企业制度的建立健全情况二、发行人现代企业制度的建立健全情况 公司已经根据公司法证券法上市公司治理准则上市公司股东大会规则上市公司章程指引等法律法规的要求，建立和完善了由股东大会、董事会、监事会、高级管理人员组成的公司治理架构，形成

5、了权力机构、决策机构、监督机构和管理层之间权责明确、运作规范的现代公司治理结构，深圳好博窗控技术股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-3 建立健全了内部控制架构并形成了完整的内部控制制度。公司已按照深圳证券交易所股票上市规则上市公司治理准则等法律法规的要求，有效执行了公司制定的各项内部控制制度，保障公司高效可靠运行，公司内部控制制度健全有效并得到有效执行。三、发行人本次融资的必要性及募集资金使用规划三、发行人本次融资的必要性及募集资金使用规划 本次融资是公司发展阶段的重要战略决策。公司未来将围绕门窗工匠生态不断深化公司蓝图，继续专注于系统门窗控制装置的技术创新和市场推广，进一步加强在研发、

6、技术创新和产品迭代等方面的投入。目前，公司生产经营场地均通过租赁取得，基于此，我们结合业务实际合理规划了募投项目，审慎评估了项目可行性，科学预计募投资金需求。为保证项目的顺利实施，公司需要获得资本市场支持，本次融资具有必要性。本次募集资金投向聚焦公司主业，投资建设好博窗控智能系统产业园项目，公司将建设功能完善的自主智能系统产业基地，包含研发中心、制造中心、运营中心、员工宿舍，将进一步增强公司技术、产品、解决方案研发实力和创新能力，保障公司在产品品质、成本、供货的稳定性，使得公司各类解决方案产品针对性更强、适用范围更广，全面提升产品的市场竞争力；此外，通过建设运营中心及各类体验展示空间，还有助于