浙江华远汽车科技股份有限公司创业板上市招股说明书（336页）.pdf

1、浙江华远汽车科技股份有限公司 Zhejiang Huayuan Auto Technology Co.,Ltd.（浙江省温州市温州湾新区星海街道金海二道 636 号）首次公开发行股票并在创业板上市 招股说明书（注册稿）声明：本公司的发行申请尚需经深圳证券交易所和中国证监会履行相应程序。本招股说明书不具有据以发行股票的法律效力，仅供预先披露之用。投资者应当以正式公告的招股说明书作为投资决定的依据。保荐机构（主承销商）（上海市广东路 689 号）创业板投资风险提示 本次发行股票拟在创业板上市，创业板公司具有创新投入大、新旧产业融合存在不确定性、尚处于成长期、经营风险高、业绩不稳定、退市风险高等特点

2、，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解创业板的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎作出投资决定。浙江华远汽车科技股份有限公司 招股说明书 1-1-1 致投资者的声明致投资者的声明 一、公司上市的目的一、公司上市的目的 公司是一家专注于定制化汽车系统连接件研发、生产及销售的高新技术企业，是浙江省经济和信息化厅评定的浙江省“专精特新”中小企业。公司已通过工业公司已通过工业和信息化部的国家级专精特新“小巨人”企业认定审核，并于和信息化部的国家级专精特新“小巨人”企业认定审核，并于 20242024 年年 9 9 月月 2 2 日日公示。公示。公司的主要产品为异型紧固件和座椅锁，广泛应用于汽车

3、车身底盘及动力系统、汽车安全系统、汽车智能电子系统、汽车内外饰系统等，具体包括，具体包括汽车汽车座座椅、汽车传感器、椅、汽车传感器、新能源动力电池包新能源动力电池包等部位等部位。经过多年的研发投入和持续积累，公司已与下游主要汽车整车厂商及汽车零部件企业建立了合作关系，深入参与了汽车零部件供应链。紧固件业务方面，公司是大众中国、广汽本田、长安马自达、长城汽车等汽车整车厂商的一级供应商，并与李尔、麦格纳、安道拓、佛吉亚、延锋等全球主要的汽车零部件企业建立了合作关系，是国内重要的汽车异型紧固件供应商之一。锁具业务方面，公司是国内少数专注于汽车座椅锁的公司之一，通过李尔、安道拓、佛吉亚等一级供应商向林

4、肯、凯迪拉克、广汽本田、上汽通用、长安福特、东风日产、长安马自达等汽车品牌供应产品，并通过了北美福特的全球技术认证，具有较强的技术与研发实力，受到了主流客户的认可。本次发行上市有助于公司借助资本市场平台优势，进一步提升公司的整体研发实力，通过技术升级迭代提高产品价值，扩大市场占有率。与此同时，本次发行上市有利于公司树立品牌形象、提升市场知名度，推动主营业务高质量可持续发展，是公司实现“成为世界一流的专业汽车零部件供应商”目标及践行“给汽车提供安全、环保、经济的零件”使命的重要路径，且能让投资者更好分享企业高质量发展的成果。此外，发行上市将推动公司引入更加严格的监管机制和治理结构，推动公司更加规

5、范、透明地运营，且有助于公司更深度地融入并履行社会责任，实现企业自身发展与履行社会责任的同步，为社会和股东创造更大价值。浙江华远汽车科技股份有限公司 招股说明书 1-1-2 二、公司现代企业制度的建立健全情况二、公司现代企业制度的建立健全情况 自整体变更为股份公司以来，公司根据 公司法、证券法 等相关法律、法规及规范性文件的规定，并结合公司章程的要求，建立了股东大会、董事会、监事会、独立董事和董事会秘书制度，聘请了独立董事，设立了战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，制定了股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则、独立董事制度、总经理工作细则、董事会秘书工作细则等相关制

6、度文件，为公司法人治理的规范化运行提供了制度保证。公司将严格遵守有关信息披露法规，积极主动与投资者沟通，确保投资者能够及时、准确地获取公司的最新信息，通过透明、公正的沟通方式，不断增强投资者对公司的信任感。同时，公司也将重视投资者的意见和建议，积极回应投资者关切，努力实现公司价值与投资者利益的共同增长，让全体投资者共享企业发展成果。三、公司本次融资的必要性及募集资金使用规划三、公司本次融资的必要性及募集资金使用规划 本次融资是公司当前发展阶段的重要战略决策，“年产 28500 吨汽车特异型高强度紧固件项目”是公司本次募集资金投资项目。本次募集资金投资项目旨在提升公司的制造、研发能力，满足公司智