北京博科测试系统股份有限公司创业板上市招股说明书（516页）.pdf

1、 北京博科测试系统股份有限公司（北京市通州区中关村科技园区通州园金桥科技产业基地景盛中街 20 号）首次公开发行股票并在创业板上市 招股说明书 保荐人（主承销商）广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座 本次股票发行后拟在创业板市场上市，该市场具有较高的投资风险。创业板公司具有创新投入大、新旧产业融合成功与否存在不确定性、尚处于成长期、经营风险高、业绩不稳定、退市风险高等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解创业板市场的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎作出投资决定。北京博科测试系统股份有限公司 招股说明书 1-1-1 重要声明及承诺重要声明及承诺 中国证监会、

2、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。根据证券法的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书及其他信息披露资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。发行人控股股东、实际控制人承诺本招股说明书不存

3、在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书中财务会计资料真实、完整。发行人及全体董事、监事、高级管理人员、发行人控股股东、实际控制人以及保荐人、承销的证券公司承诺因发行人招股说明书及其他信息披露资料有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券发行和交易中遭受损失的，将依法赔偿投资者损失。保荐人及证券服务机构承诺因其为发行人本次公开发行制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，将依法赔偿投资者损失。北京博科测试系统股份有限公司 招股说明书 1-1-2 致投资人的声明致投资人的声明 一

4、、一、公司公司上市的目的上市的目的 公司自成立以来，始终专注于高端智能测试与试验装备、系统集成和技术服务领域。经过多年发展，公司积累了多项应用领域的核心技术、丰富的细分领域应用经验及境内外市场客户资源，具备独立完成“交钥匙工程”的专业测试试验设备生产和技术服务的能力，形成了伺服液压测试系统以及汽车测试试验系统两大核心板块的业务体系。由于振动试验和汽车测试试验行业均属于技术密集型行业，企业需要根据下游汽车整车及零部件制造、土木工程建筑、航空航天、核电工业、轨道交通、船舶工业等多个行业的技术发展趋势与客户潜在需求，不断进行自主开发，推出符合新的技术趋势与客户需求的产品，从而要求企业保持稳定增长的研

5、发投入水平。同时，对比同行业主要竞争对手德国杜尔集团、美国 MTS 公司、德国 IST 公司等国际知名企业，目前公司仅在中国和英国设有生产工厂，从全球视角来看，公司在全球业务布局、国际品牌影响力、高端人才吸引力等方面仍然存在较大成长空间。发行上市后，公司将坚持以“科技创新保障人民生活更安全”为使命，借助资本市场平台优势，进一步提升公司的整体研发实力，通过技术升级和产品迭代不断满足客户持续升级和多样化的需求，扩大市场占有率；其次，以本次发行上市为契机，树立公司品牌形象、提升市场知名度、聚集优秀人才、推进全球业务布局，推动主营业务高质量可持续发展；最后，公司提供的设备广泛应用于国家重点实验室、国家

6、工程实验室及高等院校科研院所等科研应用领域及新能源汽车等新质生产力重要引擎行业，公司将通过本次发行上市加快做优做强，坚持服务国家战略，通过自主可控技术进一步助力科研机构攻克应用领域卡脖子技术难题，并持续赋能国产汽车品牌做大做强、走向世界。二、二、公司公司现代企业制度的建立健全情况现代企业制度的建立健全情况 公司已经根据公司法、证券法、上市公司治理准则、上市公司股东大会规则、上市公司章程指引 等法律法规的要求，建立和完善了由股东大会、董事会、监事会、高级管理人员组成的公司治理架构，建立健全了内部控制架构北京博科测试系统股份有限公司 招股说明书 1-1-3 并形成了完整的内部控制制度并得到有效执行