安徽强邦新材料股份有限公司主板上市招股说明书（345页）.PDF

1、 安徽强邦新材料股份安徽强邦新材料股份有限公司有限公司 Anhui Strong State New Materials Co.,Ltd.（安徽省宣城市广德经济开发区鹏举路 37 号）首次公开发行股票首次公开发行股票并在主板上市并在主板上市 招股说明书招股说明书 保荐人（主承销商）保荐人（主承销商）（上海市广东路 689 号）安徽强邦新材料股份有限公司 招股说明书 1-1-1 发行人声明发行人声明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对发行人注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或

2、保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。根据证券法规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。安徽强邦新材料股份有限公司 招股说明书 1-1-2 安徽强邦新材料股份有限公司致投资者的安徽强邦新材料股份有限公司致投资者的声明声明 一、公司上市的目的一、公司上市的目的 1、公司通过上市提升品牌形象、吸引优秀人才、公司通过上市提升品牌形象、吸引优秀人才 公司是国内规模最大的印刷版材制造商之一，自 2010 年成立以来一直从事感光材料在印刷版材方面的研发及

3、应用，积累了丰富的生产技术及经验，在印刷行业内树立了良好的口碑。公司始终根据行业技术的发展趋势，进行前瞻性研究，根据全球印刷版材技术发展趋势进行积极布局，使得公司产品能够做到始终居于技术前沿。公司印刷版材产品种类、型号多样，既涵盖传统胶印版材，又自主研发了 10 余个品种的技术含量高、绿色环保的柔性版材。此外，公司长期坚持以优秀的企业文化、人性化的管理方式吸引并留住人才，并通过有效的激励机制实现员工与企业的共同发展。然而，与富士胶片、爱克发、美国杜邦、富林特等国际知名企业相比，公司在柔性版材高端产品丰富度、国际品牌口碑、人才吸引力等方面仍有一定的成长空间。公司将以上市为契机，加强市场推广和品牌

4、建设，提升公司的品牌形象；同时，公司将在各方面持续加大投入，保证核心管理团队稳定的同时，吸引更多行业内优秀人才加入，增强公司凝聚力和人才储备，不断增强已有的技术与研发优势，进一步巩固公司行业地位。2、通过上市，、通过上市，提升公司治理水平提升公司治理水平 公司将以上市为契机，将公司打造成规范运作的、具有公司治理竞争力的优良企业；以高质量上市公司标准要求自身，加强投资者回报意识，与投资者共谋发展、共享成果。二、公司现代企业制度的建立健全情况二、公司现代企业制度的建立健全情况 公司在遵循公司法、证券法及深圳证券交易所股票上市规则等法律法规的基础上，建立了一套现代企业管理体系。公司确立了公司章程、股

5、东大会、董事会和监事会议事规则以及信息披露管理制度，确保了公司治理的透明度和规范性。在董事会的构成中，公司设置了独立董事，以增强董事会的独立性和客观性，促进公司决策的多元化和科学性。独立董事的引入有助于提升公司治理结构的完善性，确保公司决策过程中能够充分考虑各方利益，从而安徽强邦新材料股份有限公司 招股说明书 1-1-3 更好地维护公司及所有股东的合法权益。同时，公司还成立了战略发展、审计、提名和薪酬与考核等专业委员会，以提高公司治理的专业性和决策效率。三、公司本次融资的必要性及募集资金使用规划三、公司本次融资的必要性及募集资金使用规划 1、公司本次融资的必要性、公司本次融资的必要性 随着国家

6、对安全生产及环境保护的日益重视，各行各业从单一污染防控向绿色引领发展转变。为顺应行业绿色环保的大趋势，公司需要融入资金持续增强研发创新能力和优化生产工艺水平，吸引行业优秀人才，扩大绿色环保印刷版材生产能力。此外，公司的业务模式要求保持一定规模的营运资金，公司需要持续投入资金用于技术研发、产线升级、人力成本、产品品牌和销售渠道建设等日常经营活动支出，充足的流动资金支持有助于保障公司经营活动的有序开展。2、公司募集资金使用规划、公司募集资金使用规划 本次募集资金用于“环保印刷版材产能扩建项目”、“研发中心建设项目”、“智能化技术改造项目”、“偿还银行贷款及补充流动资金项目”。前述项目顺利实施后，公