河北广电无线传媒股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书（381页）.pdf

1、 ，河北广电无线传媒股份有限公司河北广电无线传媒股份有限公司 Hebei Broadcasting Wireless Media Co.,Ltd.（石家庄市新石北路 368号）首次公开发行股票并在创业板上市首次公开发行股票并在创业板上市 招股说明书招股说明书 保荐人（主承销商）保荐人（主承销商）（北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼）创业板投资风险提示创业板投资风险提示 本次发行股票拟在创业板上市，创业板公司具有创新投入大、新旧产业融合存在不确定性、尚处于成长期、经营风险高、业绩不稳定、退市风险高等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解创业板的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎

2、作出投资决定。河北广电无线传媒股份有限公司 招股说明书 1-1-1 声明声明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对发行人注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。根据证券法规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。河北广电无线传媒股份有限公司 招股说明书 1-1-2 致投资者致投资者声明声明 一

3、、一、发行人上市的目的 党的二十大报告中指出，要巩固壮大奋进新时代的主流思想舆论，加强全媒体传播体系建设，推动形成良好网络生态，建设文化强国、网络强国、数字中国。无线传媒作为国有文化企业需牢固把握主流思想舆论的重要阵地，通过上市做大做强，进一步发挥三网融合能力建设和管控效率并重的模式优势，打造人民群众喜闻乐见的新媒体传播平台。在新的发展格局下，公司希望通过本次上市，加速深化文化体制改革，提升新媒体业务技术服务与市场能力，通过资本市场工具进一步提高公司的治理水平与经营效率，实现国有文化资产的保值增值，以现代企业制度为保障，与广大投资者共享公司发展红利。二、二、发行人现代企业制度的建立健全情况 公

4、司严格按照公司法 证券法等法律法规的要求，建立和完善法人治理结构，建立现代企业制度、规范公司运作，制定或修订了公司章程 股东大会议事规则 董事会议事规则 监事会议事规则等规章制度，制定了重大事项的决策方法。完善的法人治理结构保障了公司规范、高效运作，符合相关法律法规及中国证监会有关法人治理结构的规范要求。公司建立健全了三会制度，股东大会是公司最高权力机构，通过普通决议或特别决议程序决定公司重大事项。公司在业务、资产、人员、机构、财务等方面均独立于股东，充分保护全体股东的权益。董事会对股东大会负责，维护公司和全体股东的利益，在公司法 公司章程和股东大会赋予的职权范围内行使决策权。监事会对股东大会

5、负责，对公司财务、董事会及其成员和总经理等高级管理人员履职、尽职的合法合规性进行监督，防止其滥用职权，维护股东的合法权益。河北广电无线传媒股份有限公司 招股说明书 1-1-3 三、三、发行人本次融资的必要性及募集资金使用规划发行人本次融资的必要性及募集资金使用规划 公司拟使用本次募集资金用于河北 IPTV 集成播控平台系统化改造升级项目、内容版权采购项目、智能超媒业务云平台项目。在 IPTV 产业从高速发展（用户规模提升）向高质量发展（用户价值挖掘）转型的关键时期，公司拟通过本次融资增强资本实力，夯实核心能力，加大创新领域的探索，增加内容版权、精细化运营、技术研发、创新业务系统平台搭建等方面投

6、资。随着文化强国和文化数字化战略的提出，IPTV 行业在新的发展格局下需加速借力资本市场，提升新媒体业务技术服务与市场能力，公司本次融资具有必要性。四、四、发行人持续经营能力及未来发展规划发行人持续经营能力及未来发展规划 为顺应国家文化产业振兴、三网融合的战略方向，公司已经制定了“打造河北视听云媒体平台，一云多屏融合发展”的发展规划。公司将继续以 IPTV 集成播控服务为基础，为人民群众提供丰富的视听内容和智慧家庭生活服务，经过多年的积累，公司已形成稳定的用户基础，也与央视总平台、电信运营商、主要内容版权方建立了持续稳定的合作关系，具备较强的持续经营能力。未来，公司主要通过增强增值视听和拓展智