成都瑞迪智驱科技股份有限公司创业板上市招股说明书（400页）.PDF

1、本次发行股票拟在创业板市场上市，创业板公司具有创新投入大、新旧产业融合存在不确定性、尚处于成长期、经营风险高、业绩不稳定、退市风险高等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解创业板的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎作出投资决定。成都瑞迪智驱科技股份有限公司成都瑞迪智驱科技股份有限公司 Reach Machinery Co.,Ltd.（注册地址：成都市双流区西航港大道中四段 909 号）首次公开发行股票并在创业板上市首次公开发行股票并在创业板上市 招股说明书招股说明书 保荐人（主承销商）保荐人（主承销商）四川省成都市东城根上街 95 号成都瑞迪智驱科技股份有限公司 招股说明书 1-

2、1-1 声明声明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对发行人注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。根据证券法规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。成都瑞迪智驱科技股份有限公司 招股说明书 1-1-2 本次发行概况本次发行概况 发行股票类型发行股票类型 人民币普通股（A股）发行股数、股东公

3、开发售股发行股数、股东公开发售股数数 本次公开发行新股的数量为 1,377.9518 万股；本次发行的股票全部为新股，公司股东不公开发售股份 每股面值每股面值 人民币 1.00元 每股发行价格每股发行价格 25.92 元/股 预计发行日期预计发行日期 2024 年 4 月 29 日 拟上市的证券交易所和板块拟上市的证券交易所和板块 深圳证券交易所创业板 发行后总股本发行后总股本 55,118,072 股 保荐人（主承销商）保荐人（主承销商）国金证券股份有限公司 招股说明书签署日期招股说明书签署日期 2024 年 4 月 25 日 成都瑞迪智驱科技股份有限公司 招股说明书 1-1-3 目目 录录

4、 声明声明.1 本次发行概况本次发行概况.2 目目 录录.3 第一节第一节 释释 义义.7 一、一般释义.7 二、专业释义.8 第二节第二节 概概 览览.11 一、重大事项提示.11 二、发行人及本次发行的中介机构基本情况.14 三、本次发行概况.15 四、发行人主营业务经营情况.16 五、发行人板块定位情况.18 六、发行人报告期主要财务数据和财务指标.21 七、发行人选择的具体上市标准.22 八、募集资金用途与未来发展规划.22 第三节第三节 风险因素风险因素.24 一、与发行人相关的风险.24 二、与行业相关的风险.25 三、其他风险.26 第四节第四节 发行人基本情况发行人基本情况.2

5、8 一、发行人基本情况.28 二、公司设立情况.29 三、发行人的股权结构.30 四、发行人控股子公司情况.31 五、持有发行人 5%以上股份的主要股东及实际控制人情况.33 六、控股股东、实际控制人报告期内是否存在刑事犯罪及重大违法行为.39 七、发行人股本情况.39 八、董事、监事、高级管理人员的简要情况.44 成都瑞迪智驱科技股份有限公司 招股说明书 1-1-4 九、董事、监事、高级管理人员签订的协议，以及持有发行人股份的情况.50 十、董事、监事、高级管理人员近两年的变动情况.51 十一、董事、监事、高级管理人员的对外投资情况.52 十二、公司董事、监事、高级管理人员的薪酬情况、股权激

6、励情况.53 十三、员工及其社会保障情况.60 第五节第五节 业务与技术业务与技术.66 一、公司主营业务、主要产品或服务的基本情况.66 二、公司所处行业的基本情况.78 三、公司主要产品的产销情况和主要客户.105 四、公司采购情况和主要供应商.120 五、公司主要固定资产和无形资产.132 六、公司核心技术情况.141 七、生产经营中涉及的主要环境污染物、主要处理设施及处理能力.151 八、发行人境外生产经营情况.152 九、引用第三方数据的资料来源.152 第六节第六节 财务会计信息与管理层分析财务会计信息与管理层分析.154 一、公司财务报表.154 二、重要性水平.162 三、审计