中机寰宇认证检验股份有限公司创业板上市招股说明书（496页）.PDF

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1、 创业板风险提示 本次股票发行后拟在创业板市场上市，该市场具有较高的投资风险。创业板公司具有创新投入大、新旧产业融合成功与否存在不确定性、尚处于成长期、经营风险高、业绩不稳定、退市风险高等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解创业板市场的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎作出投资决定。中机寰宇认证检验股份有限公司中机寰宇认证检验股份有限公司（北京市大兴区北臧村镇天荣街（北京市大兴区北臧村镇天荣街 32 号）号）首次公开发行股票并在创业板上市首次公开发行股票并在创业板上市 招股说明书招股说明书 保荐人（主承销商）保荐人（主承销商）（济南市市中区经七路 86 号）中机寰宇认证检验股份

2、有限公司 招股说明书 1-1-1 发行人声明发行人声明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。根据证券法的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。中机寰宇认证检验股份有限公司 招股说明书 1-1-2 本次发行概况本次发行概况 发行股票类型 人民币普通股（

3、A 股）发行股数 本次公开发行股票数量为 5,652.13 万股，占发行后总股本的比例为25%，本次发行股份均为新股，公司股东不进行公开发售股份。每股面值 人民币 1 元 每股发行价格 16.82 元 发行日期 2023 年 11 月 21 日 拟上市的证券交易所和板块 深圳证券交易所创业板 发行后总股本 22,608.52 万股 保荐人、主承销商 中泰证券股份有限公司 招股说明书签署日期 2023 年 11 月 27 日 中机寰宇认证检验股份有限公司 招股说明书 1-1-3 目目 录录 发行人声明发行人声明.1 本次发行概况本次发行概况.2 目目 录录.3 第一节第一节 释义释义.8 一、普

4、通术语.8 二、专业术语.10 第二节第二节 概览概览.12 一、重大事项提示.12 二、发行人及本次发行的中介机构基本情况.14 三、本次发行概况.15 四、发行人的主营业务经营情况.16 五、发行人板块定位情况.21 六、发行人报告期的主要财务数据和财务指标.28 七、公司财务报告审计截止日后主要经营状况.29 八、发行人选择的具体上市标准.32 九、发行人公司治理特殊安排等重要事项.32 十、募集资金运用与未来发展规划.33 十一、其他对发行人有重大影响的事项.34 第三节第三节 风险因素风险因素.35 一、与发行人相关的风险.35 二、与行业相关的风险.39 三、其他风险.40 第四节

5、第四节 发行人基本情况发行人基本情况.41 一、发行人基本情况.41 二、发行人设立情况.41 三、报告期内的股本和股东变化情况.46 四、发行人成立以来的重要事件.48 五、发行人在其他证券市场的上市/挂牌情况.49 中机寰宇认证检验股份有限公司 招股说明书 1-1-4 六、发行人的股权结构.49 七、发行人控股子公司及参股公司基本情况.53 八、持有发行人 5%以上股份的主要股东、实际控制人及员工持股平台基本情况.61 九、发行人特别表决权股份情况.76 十、发行人协议控制架构情况.76 十一、发行人控股股东、实际控制人重大违法的情况.76 十二、发行人股份情况.77 十三、董事、监事、高

6、级管理人员及其他核心人员的简要情况.85 十四、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员相互之间的亲属关系.90 十五、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员的兼职情况.90 十六、发行人与董事、监事、高级管理人员及其他核心人员签订的协议.91 十七、发行人的董事、监事、高级管理人员及其他核心人员所持股份质押、冻结或发生诉讼纠纷情况.92 十八、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员近两年变动情况.92 十九、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员对外投资情况.94 二十、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员的薪酬和福利情况.94 二十一、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员及其近亲属持有发