北京航空材料研究院股份有限公司科创板上市招股说明书（411页）.PDF

1、本次股票发行后拟在科创板市场上市，该市场具有较高的投资风险。科创板公司具有研发投入大、经营风险高、业绩不稳定、退市风险高等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解科创板市场的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎作出投资决定。北京航空材料研究院股份有限公司北京航空材料研究院股份有限公司 Baimtec Material Co.,Ltd.（北京市海淀区永翔北路 5 号）首次公开发行股票并在科创板上市首次公开发行股票并在科创板上市 招股说明书招股说明书 保荐人（主承销商）（广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座）北京航空材料研究院股份有限公司 招股说明书 1-1-1 发

2、行人声明发行人声明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对发行人注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。根据证券法规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。北京航空材料研究院股份有限公司 招股说明书 1-1-2 本次发行概况本次发行概况 发行股票类型 人民币普通股（A股）发行股数 本次发行股票数

3、量 9,000 万股，占发行后公司总股本的比例为20.00%，本次发行不涉及股东公开发售 每股面值 人民币 1.00 元 每股发行价格 人民币 78.99元 发行日期 2023年 7 月 10日 拟上市证券交易所和板块 上海证券交易所科创板 发行后总股本 45,000 万股 保荐人（主承销商）中信证券股份有限公司 招股说明书签署日期 2023年 7 月 14日 北京航空材料研究院股份有限公司 招股说明书 1-1-3 目目 录录 发行人声明发行人声明.1 本次发行概况本次发行概况.2 目目 录录.3 第一节第一节 释义释义.8 一、一般释义.8 二、专业释义.12 第二节第二节 概览概览.14

4、一、重大事项提示.14 二、发行人及本次发行的中介机构基本情况.18 三、本次发行概况.18 四、发行人主营业务经营情况.20 五、发行人符合科创板定位.24 六、发行人报告期的主要财务数据和财务指标.25 七、发行人财务报告审计截止日后主要财务信息及经营状况.26 八、发行人选择的具体上市标准.28 九、发行人公司治理特殊安排.29 十、募集资金运用与未来发展规划.29 十一、其他对发行人有重大影响的事项.30 第三节第三节 风险因素风险因素.31 一、与发行人相关的风险.31 二、与行业相关的风险.32 三、其他风险.33 第四节第四节 发行人基本情况发行人基本情况.35 一、发行人基本信

5、息.35 二、公司的设立情况.35 三、公司报告期内股本和股东变化情况.37 四、公司成立以来的重要事件.39 五、发行人在其他证券市场的上市及挂牌情况.42 北京航空材料研究院股份有限公司 招股说明书 1-1-4 六、发行人的股权结构.43 七、发行人重要子公司、其他子公司及参股公司情况.44 八、主要股东和实际控制人情况.46 九、发行人特别表决权股份情况.54 十、发行人协议控制架构情况.54 十一、发行人股本情况.54 十二、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员情况简介.85 十三、最近两年董事、监事、高级管理人员及其他核心人员的变动情况.94 十四、董事、监事、高级管理人员及其他核

6、心人员对外投资情况.96 十五、董事、监事、高级管理人员、其他核心人员及其近亲属持有发行人股份的情况.97 十六、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员的薪酬情况.98 十七、发行人正在执行的对其董事、监事、高级管理人员、其他核心人员、员工实行的股权激励及其他制度安排和执行情况.100 十八、发行人员工及其社会保障情况.100 第五节第五节 业务与技术业务与技术.104 一、发行人主营业务、主要产品、主营业务收入构成及特征.104 二、发行人所处行业基本情况.116 三、发行人的生产情况和主要客户.139 四、发行人的采购情况和主要供应商.144 五、发行人的主要固定资产及无形资产情况.147