中水渔业：第九届董事会第十七次会议决议公告.PDF-三个皮匠报告

1、1证券代码：000798证券简称：中水渔业公告编号：2026-011中水集团远洋股份有限公司中水集团远洋股份有限公司第九届董事会第第九届董事会第十七十七次会议决议公告次会议决议公告一、一、董事会会议召开情况董事会会议召开情况1.中水集团远洋股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十七次会议于2026年3月4日以书面方式发出会议通知。2.本次会议于2026年3月9日以通讯方式召开。3.本次会议应出席董事8人，实际出席8人。4.本次会议的召开符合公司法和公司章程的有关规定，会议合法有效。二、董事会会议审议情况二、董事会会议审议情况1.1.审议通过公司审议通过公司20262026年度投资计划年

2、度投资计划表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。2026年公司投资方向将继续聚焦主责主业，全年计划投资不超过6.73亿元。2.2.审议通过审议通过关于召开关于召开20262026年年第二次临时股东会的议案第二次临时股东会的议案表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。经审议，公司决定于2026年3月25日召开2026年第二次临时股东会，具体内容详见公司在巨潮资讯网（）同日披露的关于召开2026年第二次临时股东会的通知。本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。2三、备查文件三、备查文件1.经与会董事签字的董事会决议；2.深交所要求的其他文件。特此公告。中水集团远洋股份有限公司董事会2026 年 3 月 9 日

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