汇通控股：2024年年度报告.pdf

1、合肥汇通控股股份有限公司2024 年年度报告1/221公司代码：603409公司简称：汇通控股合肥汇通控股股份有限公司合肥汇通控股股份有限公司20242024 年年度报告年年度报告合肥汇通控股股份有限公司2024 年年度报告2/221重要提示重要提示一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、公司全体董事出席董事会会议。

2、公司全体董事出席董事会会议。三、三、容诚会计师事务所（特殊普通合伙）容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。四、四、公司负责人公司负责人陈王保陈王保、主管会计工作负责人主管会计工作负责人王巧生王巧生及会计机构负责人及会计机构负责人（会计主管人员会计主管人员）王巧生王巧生声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案公司2024年度利润分配预案为：以实施20

3、24年度利润分配股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币5元（含税）。按公司目前总股本126,030,000股计算，合计拟派发现金红利63,015,000.00元（含税）。本预案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明适用 不适用本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质性承诺，敬请投资者注意投资风险。七、七、是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况否八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况是否存在违反规定决策程序对外提供担保

4、的情况否九、九、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性否十、十、重大风险提示重大风险提示报告期内，不存在对公司生产经营产生实质性影响的特别重大风险。本报告中已详细阐述公司在生产经营过程中可能面临的各种风险及应对措施，敬请查阅“第三节管理层讨论与分析”中“可能面对的风险”章节。十一、十一、其他其他适用 不适用合肥汇通控股股份有限公司2024 年年度报告3/221目录目录第一节第一节释义释义.4第二节第二节公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.4第三节第三节管理层讨论与分析管理层讨论与分析

5、.8第四节第四节公司治理公司治理.28第五节第五节环境与社会责任环境与社会责任.38第六节第六节重要事项重要事项.44第七节第七节股份变动及股东情况股份变动及股东情况.61第八节第八节优先股相关情况优先股相关情况.66第九节第九节债券相关情况债券相关情况.66第十节第十节财务报告财务报告.67备查文件目录1、载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表。2、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。3、报告期内在公司指定信息披露媒体上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。合肥汇通控股股份有限公司2024 年年度报告4/221第一节第一节释义释

6、义一、一、释义释义在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义证监会指中国证券监督管理委员会上交所、交易所指上海证券交易所公司法指中华人民共和国公司法证券法指中华人民共和国证券法公司章程指合肥汇通控股股份有限公司章程股东大会指合肥汇通控股股份有限公司股东大会董事会指合肥汇通控股股份有限公司董事会监事会指合肥汇通控股股份有限公司监事会本公司、公司、母公司、汇通控股指合肥汇通控股股份有限公司实际控制人指陈王保控股股东、汇通集团指安徽汇通控股集团有限公司，汇通控股的控股股东，曾用名“合肥汇通经贸发展有限公司”保泰利指合肥保泰利企业管理有限公司，曾用名“安徽保泰利投资管理有限公司