华康股份：华康股份2024年度独立董事述职报告.pdf

1、 浙江华康药业股份有限公司浙江华康药业股份有限公司 2024 度独立董事述职报告度独立董事述职报告(李军)本人于 2024 年 12 月 27 日担任浙江华康药业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，严格按照中华人民共和国公司法中华人民共和国证券法上市公司治理准则上市公司独立董事管理办法等相关法律、法规，以及公司章程独立董事工作制度等规定，在任职期间内关注公司发展战略，主动了解掌握公司经营状况，积极参加公司相关会议，认真审议各项议案，切实履行了独立董事的各项职责和义务，审慎行使了公司和股东所赋予的权利，维护了全体股东的合法利益，充分发挥独立董事的作用。现将 2024 年度任期内担任独立董

2、事的履职情况报告如下：一、一、独立董事的基本情况独立董事的基本情况（一）（一）个人基本情况个人基本情况 李军，男，1967 年生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历，毕业于浙江大学。历任杭州锅炉厂研究所技术人员、杭州施乐产品服务中心工程复印件销售主任、杭州新世纪信息系统工程有限公司销售经理、东方通信股份有限公司市场南区主管、销售浙江大区经理、客户服务部经理、战略规划部/战略投资部经理、杭州浙经华道企业管理咨询有限公司总经理、浙江大学儒商与东亚文明研究中心办公室主任、华立集团股份有限公司投资发展研究院院长、战略发展部部长、投资管理部总经理、战略总监/董事局秘书、贝因美婴童食品股份有限公司

3、董事，2021 年 6 月至今担任浙江省中科商学研究院副院长、2022 年 9 月至今担任杭州西力智能科技股份有限公司（688616.SH）独立董事，2022 年 11 月至今担任杭州上昵生物科技股份有限公司独立董事，2024 年 12 月 27 日起担任公司独立董事。（二）（二）独立性情况说明独立性情况说明 作为公司的独立董事，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司及主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合 上市公司独立董事管理办法 上海证券交易所上市公司自律监管指

4、引第 1 号规范运作中对独立董事独立性的相关要求。二、二、独立董事年度履职情况独立董事年度履职情况（一）（一）出席股东大会、董事会情况出席股东大会、董事会情况 2024 年，公司共召开 17 次董事会、4 次临时股东大会、1 次年度股东大会，2024年 12 月 27 日起任期内独立董事出席会议情况列示如下：独立董事姓名 参加董事会情况 参加股东大会情况 本年度应参加董事会次数 亲自出席 次数 委托出席次数 缺席次数 投票情况（反对次数）是否连续两次未亲自参加会议 出席股东大会的次数 李军 1 1 0 0 0 否 0（二）（二）参加专业委员会工作情况参加专业委员会工作情况 任期 2024 年

5、12 月 27 日起至报告期结束之日，公司未召开专业委员会。（三）（三）与内部审计机构及外部审计团队的沟通情况与内部审计机构及外部审计团队的沟通情况 任期 2024 年 12 月 27 日起，本人积极与公司内部审计及会计师事务所进行沟通，认真履行相关职责，听取了公司审计部的工作汇报，及时了解重点工作事项的进展情况。（四）（四）上市公司配合独立董事工作的情况上市公司配合独立董事工作的情况 任期 2024 年 12 月 27 日起，公司高级管理人员及部门相关工作人员高度重视与独立董事间的沟通联系，积极配合并支持独立董事工作，切实保障独立董事的知情权，对于会议组织、议案资料报送、工厂实地考察调研等，

6、公司均能做到合规、合理安排与组织，并在事前就相关事项进行充分沟通，安排熟悉相关工作的专业人员进行解答，为本人履职提供必要的工作条件和支持。三、三、独立董事年度履职重点关注事项的情况独立董事年度履职重点关注事项的情况（一）（一）披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告情况控制评价报告情况 报告期内，公司严格按照各项法律法规规章制度要求规范运作，编制的财务会计报告及定期报告中的财务信息真实、准确、完整，其内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，真实地反映了公司本报告期的财务状况、经营成果及现金流量，切实维护了公司的合法权益。本人对公司的