民信國際控股：201819年度報告.pdf

1、ANNUAL REPORT2018/19年 報2018/19（於 開 曼群 島 註 冊 成 立 的 有 限 公 司）股份代號：8456MANSION INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED民信國際控股有限公司ANNUAL REPORT 2018 年 報2018/19 年度報告 香港聯合交易所有限公司GEM（分別為 聯交所 及 GEM）的特色GEM的定位乃為相比其他於聯交所上市的公司帶有更高投資風險的中小型公司提供一個上市的市場。有意投資者應瞭解投資該等公司的潛在風險，並應經過審慎周詳考慮後方作出投資決定。鑑於在GEM上市的公司一般為中小型公司，在GEM買賣的證券可能會較在

2、聯交所主板買賣的證券承受較大市場波動風險，同時無法保證在GEM買賣的證券會有高流通量的市場。香港交易及結算所有限公司及聯交所對本報告之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不會就本報告之全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。本報告的資料乃遵照聯交所GEM證券上市規則（GEM上市規則）而刊載，旨在提供有關民信國際控股有限公司（本公司）的資料，本公司各董事（董事）願就本報告的資料共同及個別地承擔全部責任，並在作出一切合理查詢後，確認就其所知及所信，本報告所載資料在各重要方面均屬準確完備，沒有誤導或欺詐成分，且並無遺漏任何事項，足以致令本報告或

3、其所載任何陳述產生誤導。目錄 22018/19 年 度 報 告 民 信 國 際 控 股 有 限 公 司公司資料3主席報告4管理層討論與分析5董事履歷9企業管治報告11董事會報告24環境、社會及管治報告35獨立核數師報告48綜合損益及其他全面收益表54綜合財務狀況表55綜合權益變動表57綜合現金流量表59綜合財務報表附註61財務概要132公司資料 3民 信 國 際 控 股 有 限 公 司 2018/19 年 度 報 告董事會執行董事陸秀娟女士（主席）張立維先生（署理行政總裁兼營運總裁）何麗英女士獨立非執行董事曹志光先生蔡永新先生陳奕驄先生董事委員會審核委員會陳奕驄先生（主席）曹志光先生蔡永新先生

4、薪酬委員會蔡永新先生（主席）曹志光先生陳奕驄先生提名委員會張立維先生曹志光先生蔡永新先生陳奕驄先生合規主任張立維先生公司秘書郭兆文黎剎騎士勳賢授權代表張立維先生郭兆文黎剎騎士勳賢獨立核數師香港立信德豪會計師事務所有限公司合規顧問同人融資有限公司法律顧問有關香港法律張嘉偉律師事務所香港股份過戶登記分處寶德隆證券登記有限公司香港北角電氣道148號21樓2103B室總部及香港主要營業地點香港九龍荔枝角荔枝角道822號7樓開曼群島股份過戶登記總處Conyers Trust Company(Cayman)LimitedCricket Square,Hutchins Drive,PO Box 2681,G

5、rand Cayman,KY1-1111,Cayman Islands註冊辦事處Cricket Square,Hutchins Drive,PO Box 2681,Grand Cayman,KY1-1111,Cayman Islands主要往來銀行星展銀行（香港）有限公司公司網站股份代號8456主席報告 42018/19 年 度 報 告 民 信 國 際 控 股 有 限 公 司致各位股東：截至2019年3月31日止年度（2019財政年度），董事會主席（分別為 董事會 及 主席）馮秀英女士（馮女士）於2018年11月突然離世，使本公司及其附屬公司（本集團）經歷艱難及充滿挑戰的一年。本集團創辦人馮女

6、士一直專注及積極參與本集團業務，彼離世確實令管理及運作受挫。此外，中美貿易戰及英國脫歐安排懸而未決，為我們的歐美代工生產（代工生產）客戶帶來大量不明朗因素，故於下達訂單時十分保守。歐洲及美國及中華人民共和國（中國）的政治角力狀況無從估計，使本地零售市場於過去一年受經濟低迷的氣氛所籠罩。因此，本集團於代工生產及原品牌生產（原品牌生產）分部的收益錄得重大跌幅，導致2019財政年度錄得虧損。儘管如此，各董事已盡力在所有負面因素的影響下穩定營運及業務。在代工生產業務方面，新開發客戶繼續逐步增長，並預期我們的業務將於一至兩年內蓬勃發展，希望自此產生的銷售額可填補現有減少的客戶數目。此外，製造產品的範圍將